佛山电器照明股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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本文做者：证券日报｜由 珠海旅游安居糊口论坛网 收拾整顿公布

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 通告编号：2020-020

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

本公司及董事会部分成员包管通告内乱容的实在、精确战完好，出有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

1、主要提醒

1、本次集会增长暂时提案的状况

本公司于2020年4月10日正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《至公报》战巨潮资讯网上登载了《闭于召开2019年度股东年夜会的告诉》。2020年4月26日，本公司支到公司第一年夜股东广东省电子疑息财产团体有限公司（以下简称“电子团体”）提交的《闭于增长佛山电器照明股分有限公司2019年度股东年夜会暂时提案的函》，电子团体提请将《闭于推举吴圣辉、雷自开为公司董事的议案》做为暂时提案提交公司2019年度股东年夜会停止审议。详情请睹公司于2020年4月27日登载正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》战巨潮资讯网上的《闭于2019年度股东年夜会增长暂时议案的通告》及《闭于召开2019年度股东年夜会的弥补告诉的通告》。

2、本次股东年夜会已呈现反对议案的情况。

3、本次集会已触及变动上次股东年夜会决定。

2、集会召开的状况

1、集会召开工夫

此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的工夫为2020年5月7日上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00。

经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的工夫为2020年5月7日上午9：15至当日下战书15:00。

2、现场集会召开所在：广东省佛山市禅乡区汾江北路64号办公楼五楼集会室

3、集会召开方法：现场投票表决取收集投票相分离的方法

4、调集人：公司董事会

5、掌管人：经公司对折以上董事选举，本次集会由董事戚思胤师长教师掌管

6、列席或列席状况：公司5名董事、4名监事、5名初级办理职员及延聘的状师列席或列席了本次股东年夜会。

7、本次集会的召开契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《公司章程》的有闭划定，集会正当有用。

3、集会的列席状况

1、列席的整体状况

列席集会的股东及股东代办署理人共40人，代表股分 534,762,785股，占公司有表决权总股分的 38.22 %。此中列席现场集会的股东及股东代办署理人 19 人，代表股分372,889,498 股，占公司有表决权总股分的 26.65 %；经由过程收集投票的股东及股东代办署理人 21 人，代表股分 161,873,287 股，占公司有表决权总股分的 11.57 %。

2、A股股东列席状况

列席集会的A股股东及股东代办署理人共 27人，代表股分 488,382,120 股，占公司A股股东有表决权股分的 45.33 %。此中列席现场集会的股东及股东代办署理人 12人，代表股分338,482,521股，占公司A股股东有表决权股分的 31.42 %；经由过程收集投票的股东及股东代办署理人 15人，代表股分 149,899,599 股，占公司A股股东有表决权股分的 13.91 %。

3、B股股东列席状况

列席集会的B股股东及股东代办署理人共 13人，代表股分 46,380,665 股，占公司B股股东有表决权股分的 14.40 %。此中列席现场集会的股东及股东代办署理人7 人，代表股分 34,406,977股，占公司B股股东有表决权股分的 10.68 %；经由过程收集投票的股东及股东代办署理人 6人，代表股分 11,973,688 股，占公司B股股东有表决权股分的 3.72 %。

4、中小股东列席状况

列席集会的中小股东及股东代办署理人（没有露公司董事、监事、初级办理职员、零丁或开计持有公司5%以上股分的股东及取持有公司5%以上股分股东构成分歧动作人的股东）共25 人，代表股分 11,959,646股，占公司有表决权总股分的 0.85 %。

4、议案审议及表决状况

本次集会采纳现场投票取收集投票相分离的方法审议经由过程了以下议案：

1、审议经由过程《2019年度董事会事情陈述》

（1）总的表决状况

赞成 534,638,416 股，占列席集会一切股东所持表决权 99.98 %；阻挡 25,369股，占列席集会一切股东所持表决权 0 %；弃权99,000股，占列席集会一切股东所持表决权 0.02 %。

（2）A股股东表决状况

赞成 488,274,240 股，占列席集会A股股东所持表决权 99.98 %；阻挡8,880股，占列席集会A股股东所持表决权 0 %；弃权99,000股，占列席集会A股股东所持表决权 0.02 %。

（3）B股股东表决状况：

赞成 46,364,176 股，占列席集会B股股东所持表决权99.96 %；阻挡16,489股，占列席集会B股股东所持表决权 0.04 %；弃权0 股，占列席集会B股股东所持表决权 0 %。

2、审议经由过程《2019年度监事会事情陈述》

（1）总的表决状况

赞成 534,632,016股，占列席集会一切股东所持表决权 99.98 %；阻挡 31,769 股，占列席集会一切股东所持表决权 0 %；弃权99,000 股，占列席集会一切股东所持表决权 0.02 %。

（2）A股股东表决状况

赞成 488,267,840 股，占列席集会A股股东所持表决权 99.98 %；阻挡15,280股，占列席集会A股股东所持表决权 0 %；弃权99,000 股，占列席集会A股股东所持表决权 0.02 %。

3、审议经由过程《2019年年度陈述及择要》

（1）总的表决状况

赞成 534,638,416股，占列席集会一切股东所持表决权 99.98 %；阻挡 25,369 股，占列席集会一切股东所持表决权 0 %；弃权99,000 股，占列席集会一切股东所持表决权 0.02 %。

（2）A股股东表决状况

赞成 488,274,240 股，占列席集会A股股东所持表决权 99.98%；阻挡8,880股，占列席集会A股股东所持表决权 0 %；弃权99,000 股，占列席集会A股股东所持表决权 0.02 %。

4、审议经由过程《2019年度财政决算陈述》

赞成 488,274,240 股，占列席集会A股股东所持表决权 99.98 %；阻挡8,880股，占列席集会A股股东所持表决权 0 %；弃权99,000 股，占列席集会A股股东所持表决权 0.02 %。

5、审议经由过程《2019年度利润分派预案》

（1）总的表决状况

赞成 534,744,296股，占列席集会一切股东所持表决权 100 %；阻挡 18,489 股，占列席集会一切股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占列席集会一切股东所持表决权 0 %。

（2）A股股东表决状况

赞成 488,380,120股，占列席集会A股股东所持表决权 100 %；阻挡2,000股，占列席集会A股股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占列席集会A股股东所持表决权 0 %。

（4）中小股东表决状况

赞成11,941,157 股，占列席集会中小股东所持表决权 99.85 %；阻挡18,489股，占列席集会中小股东所持表决权 0.15%；弃权 0 股，占列席集会中小股东所持表决权 0 %。

6、审议经由过程《闭于2020年过活常联系关系买卖估计的议案》

参与本次股东年夜会的公司股东喷鼻港华晟控股有限公司、广东省电子疑息财产团体有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广晟投资开展有限公司、广晟投资开展有限公司、佑昌灯光东西有限公司及庄刚毅师长教师按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等法例轨制及《公司章程》的相干划定，依法躲避了对本议案的表决，上述股东所代表的股分数522,341,447股已计进有表决权股分总数。

（1）总的表决状况

赞成12,253,379股，占列席集会一切股东所持表决权 98.65 %；阻挡 68,959 股，占列席集会一切股东所持表决权0.55%；弃权99,000 股，占列席集会一切股东所持表决权 0.80 %。

（2）A股股东表决状况

赞成 3,318,554股，占列席集会A股股东所持表决权 96.85 %；阻挡8,880 股，占列席集会A股股东所持表决权0.26 %；弃权 99,000 股，占列席集会A股股东所持表决权 2.89 %。

（3）B股股东表决状况：

赞成 8,934,825 股，占列席集会B股股东所持表决权99.33 %；阻挡 60,079股，占列席集会B股股东所持表决权 0.67 %；弃权0 股，占列席集会B股股东所持表决权 0 %。

（4）中小股东表决状况

赞成 11,791,687股，占列席集会中小股东所持表决权98.59 %；阻挡 68,959 股，占列席集会中小股东所持表决权 0.58 %；弃权99,000 股，占列席集会中小股东所持表决权 0.83 %。

7、审议经由过程《闭于利用部门忙置资金停止现金办理的议案》

（1）总的表决状况

赞成 534,211,164 股，占列席集会一切股东所持表决权 99.90 %；阻挡 25,369 股，占列席集会一切股东所持表决权 0 %；弃权526,252 股，占列席集会一切股东所持表决权 0.10 %。

（2）A股股东表决状况

赞成 488,274,240 股，占列席集会A股股东所持表决权99.98%；阻挡 8,880 股，占列席集会A股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000 股，占列席集会A股股东所持表决权0.02 %。

（3）B股股东表决状况：

赞成 45,936,924 股，占列席集会B股股东所持表决权 99.04 %；阻挡16,489股，占列席集会B股股东所持表决权0.04 %；弃权 427,252 股，占列席集会B股股东所持表决权 0.92 %。

（4）中小股东表决状况

赞成 11,408,025股，占列席集会中小股东所持表决权95.39 %；阻挡 25,369 股，占列席集会中小股东所持表决权 0.21 %；弃权526,252 股，占列席集会中小股东所持表决权 4.40 %。

8、审议经由过程《闭于背银止申请综开授疑额度的议案》

（1）总的表决状况

赞成 534,645,296股，占列席集会一切股东所持表决权 99.98 %；阻挡 18,489 股，占列席集会一切股东所持表决权 0 %；弃权99,000 股，占列席集会一切股东所持表决权 0.02 %。

（2）A股股东表决状况

赞成 488,281,120 股，占列席集会A股股东所持表决权99.98 %；阻挡 2,000股，占列席集会A股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000 股，占列席集会A股股东所持表决权0.02 %。

（3）B股股东表决状况：

赞成 46,364,176 股，占列席集会B股股东所持表决权 99.96 %；阻挡16,489 股，占列席集会B股股东所持表决权0.04 %；弃权 0 股，占列席集会B股股东所持表决权 0 %。

9、审议经由过程《闭于展开近期结汇营业的议案》

（1）总的表决状况

赞成 534,645,296 股，占列席集会一切股东所持表决权 99.98 %；阻挡 18,489 股，占列席集会一切股东所持表决权 0 %；弃权99,000 股，占列席集会一切股东所持表决权 0.02 %。

（2）A股股东表决状况

赞成 488,281,120 股，占列席集会A股股东所持表决权99.98 %；阻挡 2,000 股，占列席集会A股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000 股，占列席集会A股股东所持表决权0.02 %。

赞成 11,842,157股，占列席集会中小股东所持表决权99.02 %；阻挡 18,489 股，占列席集会中小股东所持表决权 0.15 %；弃权99,000 股，占列席集会中小股东所持表决权 0.83 %。

10、审议经由过程《闭于购置董监下义务险的议案》

（1）总的表决状况

赞成 534,588,926 股，占列席集会一切股东所持表决权 99.97 %；阻挡 173,859 股，占列席集会一切股东所持表决权 0.03 %；弃权0 股，占列席集会一切股东所持表决权 0 %。

（2）A股股东表决状况

赞成 488,274,240股，占列席集会A股股东所持表决权99.98 %；阻挡 107,880 股，占列席集会A股股东所持表决权 0.02 %；弃权 0 股，占列席集会A股股东所持表决权0 %。

（3）B股股东表决状况：

赞成 46,314,686 股，占列席集会B股股东所持表决权 99.86 %；阻挡65,979 股，占列席集会B股股东所持表决权0.14 %；弃权 0 股，占列席集会B股股东所持表决权 0 %。

（4）中小股东表决状况

赞成 11,785,787股，占列席集会中小股东所持表决权98.55 %；阻挡 173,859 股，占列席集会中小股东所持表决权1.45 %；弃权0 股，占列席集会中小股东所持表决权 0 %。

11、审议经由过程《闭于推举吴圣辉、雷自开为公司董事的议案》

此议案接纳积累投票方法推举吴圣辉师长教师、雷自开师长教师为公司董事会董事，详细表决状况以下：

（1）推举吴圣辉师长教师为公司董事

表决成果：赞成 605,087,157 股，占列席集会股东所持表决权113.15 %。此中，A股股东赞成558,772,220股，占列席集会A股股东所持表决权 114.41 %；B股股东赞成46,314,937 股，占列席集会B股股东所持表决权 99.86 %。

中小股东表决成果：赞成10,587,881 股，占列席集会中小股东所持表决权 91.71 %。

该子议案审议经由过程。

（2）推举雷自开师长教师为公司董事

表决成果：赞成450,260,122 股，占列席集会股东所持表决权 84.20 %。此中，A股股东赞成403,945,185股，占列席集会A股股东所持表决权 82.71 %；B股股东赞成46,314,937 股，占列席集会B股股东所持表决权 99.86 %。

5、状师出具的法令定见

1、状师事件所称号：广东金桥百疑（佛山）状师事件所

2、状师姓名：戴勤、段兰

3、结论性定见：本所状师以为，公司本次股东年夜会的调集及召开法式、列席本次股东年夜会职员及调集人的资历、本次股东年夜会的表决法式及表决成果等相干事项契合法令、止政法例、部分规章、标准性文件战《公司章程》的划定，本次股东年夜会决定正当有用。

6、备查文件

1、本次股东年夜会决定；

2、广东金桥百疑（佛山）状师事件所出具的法令定见书。

佛山电器照明股分有限公司

董 事 会

2020年5月7日

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