佛山电器照明股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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本文做者：证券日报｜由 珠海旅游安居糊口论坛网 收拾整顿公布

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 通告编号：2020-021

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

本公司及董事会部分成员包管通告内乱容的实在、精确战完好，出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

本公司第八届董事会第三十八次集会于2020年5月7日以现场及通信（视频）相分离的方法召开，集会告诉于2020年4月29日以电子邮件方法收回。集会应到董事9人,真到9人。公司部分监事、常务副总司理张教权列席了本次集会。集会契合《公司法》及《公司章程》的有闭划定。经公司对折以上董事选举，本次集会由董事戚思胤师长教师掌管，审议经由过程了以下议案：

1、闭于推举公司董事少的议案

赞成 9票，阻挡 0 票，弃权 0 票

经推举，吴圣辉师长教师为公司董事少、法定代表人，任期取公司第八届董事会任期分歧。

因为公司董事会秘书空白，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定，董事会指定由董事少吴圣辉师长教师正在董事会秘书空白时期代止董事会秘书职责（代止董事会秘书职责时期联络方法附后）。

2、闭于补选董事会特地委员会委员的议案

赞成 9 票，阻挡 0 票，弃权0 票

经审议，补选吴圣辉师长教师为董事会计谋委员会主任，补选雷自开师长教师为董事会计谋委员会委员及董事会提名委员会委员。

3、闭于聘用公司总司理的议案

赞成 9 票，阻挡 0 票，弃权 0 票

经审议，董事会赞成聘用雷自开师长教师为公司总司理，任期取公司第八届董事会任期分歧（雷自开师长教师简历附后）。

特此通告。

佛山电器照明股分有限公司董事会

2020年5月7日

1、董事少吴圣辉师长教师代止董事会秘书职责时期联络方法以下：

德律风：0757-82810239

传实：0757-82816276

地点：广东省佛山市禅乡区汾江北路64号

邮编：528000

2、雷自开师长教师简历

雷自开：男，汉族，1967年8月诞生，中共党员，无境中永世居留权，研讨死教历，初级工程师。历任佛山市光电东西公司量管办副主任、手艺部部少、器件一厂厂少、市场营销两部司理，佛山市国星光电科技有限公司总司理助理、董事会秘书；2010年10月至2020年4月历任佛山市国星光电股分有限公司党委委员、副总司理兼RGB器件奇迹部总司理、董事、常务副总司理、佛山市国星半导体手艺有限公司董事少；2020年4月至古任公司党委委员、党委副书记，2020年5月中选为公司董事。

雷自开师长教师已受过中国证监会及其他有闭部分的惩罚战证券买卖所规律处罚，已果涉嫌立功被司法构造备案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会备案稽察；取公司控股股东、实践掌握人、持有公司5%以上股分的股东、公司其他董事、监事战初级办理职员没有存正在联系关系干系；已持有公司股分，没有是失期义务主体或失期奖戒工具，契合有闭法令、止政法例、部分规章、标准性文件、《股票上市划定规矩》及买卖所其他相干划定等请求的任职资历。

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