深圳市杰美特科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会...

螃蟹357

证券代码：300868 证券简称：杰好特 通告编号：2020-016

本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内乱容实在、精确战完好，出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

出格提醒

1、 本次股东年夜会没有存正在反对议案的情况。

2、 本次股东年夜会没有触及变动以往股东年夜会已经由过程的决定。

1、集会召开状况

1、 集会召开工夫：

（1）现场集会：2020年9月30日（礼拜三）下战书14:30

（2）收集投票工夫：

经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2020年09月30日上午9:15-9:25，9：30—11:30战下战书13:00—15:00；

经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2020年09月30日上午09:15—下战书15:00时期的随便工夫。

2、 召开所在：深圳市龙华区龙华街讲浑祥路浑湖产业园宝能科技园6栋B座17楼集会室

3、 召开方法：本次股东年夜会采纳现场投票取收集投票相分离的方法

4、 调集人：公司董事会

5、 掌管人：董事少谌建仄师长教师

6、 本次集会的调集、召开契合《公司法》、《上市公司股东年夜会划定规矩》等有闭法令、止政法例、部分规章、标准性文件战《公司章程》的有闭划定。

2、集会列席状况

（1） 股东整体列席状况

参与本次股东年夜会现场集会战收集投票表决的股东及受权代表共11人，代表有表决权的公司股分数开计为77,817,056股，占公司有表决权股分总数 128,000,000股的60.7946%。此中：参与本次股东年夜会现场集会的股东及受权代表共7人，代表有表决权的公司股分数开计为77,777,720股，占公司有表决权股分总数的60.7638%。经由过程收集投票表决的股东及受权代表共4人，代表有表决权的公司股分数开计为39,336股，占公司有表决权股分总数的0.0307%。

中小股东列席本次集会的整体状况：经由过程现场集会战收集投票的中小股东及受权代表共7人，代表有表决权的公司股分数5,767,956股，占公司有表决权股分总数的4.5062%。此中：参与本次股东年夜会现场集会的中小股东及受权代表共3人，代表有表决权的公司股分数开计为5,728,620股，占公司有表决权股分总数的4.4755%。经由过程收集投票表决的中小股东及受权代表共4人，代表有表决权的公司股分数开计为39,336股，占公司有表决权股分总数的0.0307%。

（2）公司董事、监事、初级办理职员及睹证状师列席了集会，此中自力董事虞熙秋师长教师以通信方法列席现场集会。

3、提案审议表决状况

本次股东年夜会接纳现场投票取收集投票相分离的表决方法对以下议案停止了表决：

1、审议经由过程了《闭于订正公司章程并打点工商变动注销的议案》

该议案为出格决定，已获列席本次股东年夜会有用表决权股分总数的2/3以上审议经由过程。

表决成果：赞成77,814,156股，占据效表决权股分的99.9963%；阻挡2,900股，占据效表决权股分的0.0037%；弃权0股，占据效表决权股分的0.0000%；躲避0股，占列席集会有表决权股分总数的0.0000%。

此中，中小股东表决成果：赞成5,765,056股，占中小股东有用表决权股分的99.9497%；阻挡2,900股，占中小股东有用表决权股分的0.0503%；弃权0股，占中小股东有用表决权股分的0.0000%。躲避0股，占列席集会中小股东有表决权股分总数的0.0000%。

订正后的《公司章程》齐文详睹巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议经由过程了《闭于公司董事会换届推举第三届董事会非自力董事的议案》

本议案接纳积累投票造的方法推举谌建仄师长教师、黄新师长教师、杨好华密斯、熊敏师长教师、张玉辉师长教师、周波师长教师为公司第三届董事会非自力董事，任期自本次股东年夜会审议经由过程之日起至第三届董事会届谦之日行。表决成果以下：

2.01、推举谌建仄师长教师为公司第三届董事会非自力董事

表决成果：赞成77,779,020股，占据效表决权股分的99.9511%；表决成果为经由过程。

此中，中小股东表决成果：赞成5,729,920股，占中小股东有用表决权股分的99.3406%。

表决成果为中选。

2.02、推举黄新师长教师为公司第三届董事会非自力董事

2.03、推举杨好华密斯为公司第三届董事会非自力董事

2.04、推举熊敏师长教师为公司第三届董事会非自力董事

2.05、推举张玉辉师长教师为公司第三届董事会非自力董事

2.06、推举周波师长教师为公司第三届董事会非自力董事

3、审议经由过程了《闭于公司董事会换届推举第三届董事会自力董事的议案》

本议案接纳积累投票造的方法推举钱枯密斯、戴伟辉师长教师、刘胜洪师长教师为公司第三届董事会自力董事，任期自本次股东年夜会审议经由过程之日起至第三届董事会届谦之日行。表决成果以下：

3.01、推举钱枯密斯为公司第三届董事会自力董事

3.02、推举戴伟辉师长教师为公司第三届董事会自力董事

3.03、推举刘胜洪师长教师为公司第三届董事会自力董事

4、审议经由过程了《闭于公司监事会换届推举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案接纳积累投票造的方法推举刘琳密斯、刘述卫先为公司第三届监事会非职工代表监事，取公司职工代表年夜会选出的职工代表监事易青蓉密斯配合构成公司第三届监事会，任期自本次股东年夜会审议经由过程之日起至第三届监事会届谦之日行。表决成果以下：

4.01、推举刘琳密斯为公司第三届监事会非职工代表监事

4.02、推举刘述卫师长教师为公司第三届监事会非职工代表监事

3、 状师睹证状况

1、状师事件所称号：北京德战衡（深圳）状师事件所

2、睹证状师姓名：苦永辉、吴捷帆

3、结论性定见：本所状师以为，公司本次暂时股东年夜会的调集、召开法式契合法令、法例、标准性文件及《公司章程》的划定；列席集会职员的资历、调集人资历均正当有用；集会的表决法式、表决方法正当开规；表决成果战构成的决定正当有用。

4、 备查文件

1、深圳市杰好特科技股分有限公司2020年第三次暂时股东年夜会决定；

2、闭于深圳市杰好特科技股分有限公司2020年第三次暂时股东年夜会的法令定见书。

特此通告。

深圳市杰好特科技股分有限公司董事会

2020年9月30日

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