珠海格力电器股份有限公司 关于增加2020年第二次临时股东...

一揽众山小卑

证券代码：000651 证券简称：格力电器 通告编号：2020-059

本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内乱容实在、精确、完好，出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。
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★ 出格提醒：

1、公司监事会主席李绪鹏师长教师果事情变更缘故原由，申请辞来格力电器第十一届监事会监事、监事会主席职务。2020年10月16日，公司董事会支到3%以上股东珠海格力团体有限公司《闭于增长珠海格力电器股分有限公司2020年第两次暂时股东年夜会暂时提案的函》，提请公司董事会正在2020年第两次暂时股东年夜会中增长《闭于推举程敏密斯为第十一届监事会非职工代表监事的议案》；

8 J# Z8 _4 z5 k* z3 z2、分离当前新型冠状病毒肺炎疫情状况，为保证参会职员宁静，公司鼓舞列位股东经由过程收集投票方法到场本次股东年夜会。拟列席现场集会的股东及股东代办署理人须正在2020年10月30日17:00前取公司联络，照实注销远期小我私家路程、安康情况等相干疑息，已提早注销或没有契合防疫请求的股东及股东代办署理人将没法进进集会现场。请现场参会股东或股东代办署理人做好往复途中的防疫步伐，并共同会场的相干防疫事情摆设。集会过程当中需齐程佩带心罩，请参与现场集会的股东及股东代办署理人自备心罩等防护用品。
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2 C) Q& p; Z+ I7 |. F" C珠海格力电器股分有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日召开的第十一届董事会第十六次集会审议经由过程了《闭于召开2020年第两次暂时股东年夜会的议案》，定于2020年11月2日召开2020年第两次暂时股东年夜会，股权注销日为2020年10月27日，详细内乱容详睹公司于2020年10月14日表露的《闭于召开2020年第两次暂时股东年夜会的告诉 》（通告编号：2020-055）。

3 r  [) G0 Q4 o1、增长暂时提案相干状况
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2020年10月16日，公司董事会支到公司股东珠海格力团体有限公司以书里方法提交的暂时提案，现将详细状况阐明以下：
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( j1 I% f& ^, [; h3 r1、提案人：珠海格力团体有限公司

7 ]& b4 u5 I# L! s7 h2、提案法式阐明：公司已于2020年10月14日通告了股东年夜会召开告诉，持有公司3.22%股分的股东珠海格力团体有限公司，正在2020年10月16日提出暂时提案并书里提交股东年夜会调集人。股东年夜会调集人根据《上市公司股东年夜会划定规矩》有闭划定，现予以通告。
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3、暂时提案的详细内乱容
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. K+ S+ i" ]# U+ M4 z: H4 S按照《上市公司章程指引》《上市公司股东年夜会划定规矩》及《珠海格力电器股分有限公司章程》的相干划定，零丁或开计持有公司3%以上有表决权股分的股东，能够正在股东年夜会召开10日条件出暂时提案并书里提交调集人。珠海格力团体有限公司间接持有公司3.22%的股分，现发起将《闭于推举程敏密斯为第十一届监事会非职工代表监事的议案》做为暂时提案提交公司2020年第两次暂时股东年夜会停止审议。
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除上述增长暂时提案中， 2020年10月14日通告的本股东年夜会告诉其他事项稳定。

) Y' c4 H0 L( H8 w* L. q" C3 p/ X/ x2、增长暂时提案后股东年夜会的有闭状况

（一）本次股东年夜会召开的根本状况
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' Z" P: A' ^- ]# h% q9 m1.集会届次：本次股东年夜会是公司2020年第两次暂时股东年夜会。

2.集会调集人：本次股东年夜会由公司董事会调集。

3.公司于2020年10月13日召开的第十一届董事会第十六次集会审议经由过程了《闭于召开2020年第两次暂时股东年夜会的议案》，本次股东年夜会的召开契合《中华群众共战国公司法》《上市公司股东年夜会划定规矩》等法令、止政法例、部分规章、标准性文件和《珠海格力电器股分有限公司章程》的相干划定。

4.集会的召开方法：本次股东年夜会采纳现场投票取收集投票相分离的方法。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 战 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）背部分股东供给收集情势的投票仄台，股东能够正在收集投票工夫内乱经由过程上述体系利用表决权。统一股分只能挑选现场投票、收集投票两种投票方法中的一种表决方法，不克不及反复投票。假如统一表决权呈现反复投票，以第一次投票成果为准。

6.收集投票工夫：2020年11月2日（礼拜一），此中经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的工夫为：2020年11月2日（礼拜一）上午9:15～9:25， 9:30～11:30，下战书13:00～15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的投票工夫为11月2日（礼拜一）9:15～15:00随便工夫。

7.列席工具：
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（1）停止2020年10月27日（礼拜两，以下简称“股权注销日”）下战书支市时正在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销正在册的持有本公司股票的部分股东，果故不克不及列席者，可拜托代办署理人列席，该股东拜托代办署理人没必要是本公司股东。
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8 ]8 H1 B5 ]/ @+ l（2）公司董事、监事及初级办理职员。

（3）公司延聘的状师。

* f1 t2 A2 G: A/ a  f' V* C9 M% t* ]9 Y8.现场集会召开所在：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股分有限公司集会室(如逢特别状况需暂时变动将另止告诉)

（两）集会审议事项
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+ e. Z- l& k* u; q$ G, B; V" S1.《2020年半年度利润分派的预案》
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本议案曾经公司第十一届董事会第十五次集会、第十一届监事会第十一次集会审议经由过程，内乱容详睹2020年8月31日表露于巨潮资讯网战公司指定的疑息表露报刊的《珠海格力电器股分有限公司第十一届董事会第十五次集会决定通告》《珠海格力电器股分有限公司第十一届监事会第十一次集会决定通告》及相干通告。
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2. 《闭于推举程敏密斯为第十一届监事会非职工代表监事的议案》
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! p# w/ Y9 i& v2 F- ?7 H本议案由持有3.22%股分的股东珠海格力团体有限公司正在2020年10月16日提出暂时提案并书里提交股东年夜会调集人。

, R# x$ T1 H0 _( |7 U5 O. Q程敏密斯简历请睹附件三。
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( x5 Q; S2 A$ Q: U& F. j% c提案1为影响中小投资者长处的严重事项，公司将对中小投资者的表决零丁计票并表露。中小投资者指除零丁或开计持有上市公司5%以上股分的股东、公司董事、监事、初级办理职员之外的其他股东。

9 }+ v# g4 M  R2 q  u（三）提案编码
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4、集会注销等事项

1.注销工夫：2020年10月28日下战书14：00～17：00；2020年10月29日至30日，上午9:00～11:30，下战书14:00～17:00。

2.注销所在：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股分有限公司投资办理部；

3.注销方法：

7 J- @3 ~/ i1 R/ D+ E" `（1）法人股东注销。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、减盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证实书战自己身份证打点注销脚绝；拜托代办署理人列席的，借须持法人受权拜托书（详睹附件一）战列席人身份证；

6 C2 K" x3 I# R4 s$ k$ L. Y（2）小我私家股东注销。小我私家股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭据打点注销脚绝；受拜托列席的股东代办署理人借须持有列席人身份证战受权拜托书（详睹附件一）；
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5 U0 Y/ g4 p$ b: F" u（3）同天股东可经由过程珠海格力电器股分有限公司股东年夜会报名体系、传实方法注销。如挑选传实注销，请正在收收传实后取公司德律风确认。股东可挑选经由过程以下网址登录大概扫描下圆两维码登录格力电器股东年夜会报名体系：

: r& }% K7 M/ y1 c# a# ]http://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/
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4.其他事项：

- Z& d5 w, X. t& _; x8 f（1）出格提示：为防控疫情分散，股东年夜会现场集会所在将对进进职员停止防疫管控，拟列席现场集会的股东及股东代办署理人须正在2020年10月30日17:00前取公司联络，照实注销远期小我私家路程、安康情况等相干疑息，已提早注销或没有契合防疫请求的股东及股东代办署理人将没法进进集会现场。请现场参会股东或股东代办署理人做好往复途中的防疫步伐，并共同会场的相干防疫事情摆设。集会过程当中需齐程佩带心罩，请参与现场集会的股东及股东代办署理人自备心罩等防护用品。
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（2）集会联络方法：
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集会联络人：宽章祥、吴青青、叶净云

2 o. P1 r4 q( E联络德律风：0756-8669232

传实：0756-8614998
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4 A. D& R3 D- a& ?' N2 x联络地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股分有限公司投资办理部
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; L1 ]: x+ [9 J' p$ S4 h- X邮政编码：519070
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（3）集会用度：现场集会为期半天，预会股东的各项用度自理；

% M5 n, t4 D' w( q5 U! E& s: a（4）列席现场集会的股东及股东代办署理人务必于集会开端前半小时抵达集会所在，并照顾身份证实、股东账户卡、受权拜托书等本件，以便签到进场；
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（5）收集投票时期，如投票体系逢突收严重变乱影响，则本次股东年夜会的历程按当日告诉停止。

8 v" a, k. H; x/ {( N5、股东参与收集投票的详细操纵流程

) M4 J# u' y" C+ V. E. {5 T! k股东经由过程深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系停止收集投票的详细操纵流程（详睹附件两）。
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6、备查文件

1.格力电器第十一届董事会第十六次集会决定；

2.厚交所请求的其他文件。
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+ l, B4 a5 q( S% D0 w- s2 ^! Y3 {珠海格力电器股分有限公司
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董事会

1 R" W2 s* i6 L4 _  c$ l两两年十月十七日

' j4 o8 d- G& j2 ^2 i! R附件一：
: a- z/ r$ Q( o* Q' \6 J5 \) T0 a
& F: `0 D5 P) ~: X+ i2 B受权拜托书

0 I4 G) a/ H. J" z) r6 x0 p兹拜托 师长教师/密斯代表自己（本单元）列席珠海格力电器股分有限公司2020年第两次暂时股东年夜会。
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* b1 E5 V: _2 @; {* B$ @4 _2 f9 w拜托人： 拜托人身份证号码：

+ B; n4 Z% _7 p9 G$ t% i0 R拜托人持股数： 拜托人股东账号：
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受托人（署名）： 受托人身份证号码：
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+ q4 G* i* D/ ~# d( ?3 {拜托人对以下提案表决以下：

  x6 e7 m3 j/ {  d3 `附注：1. 上述审议事项，拜托人可正在“赞成”、“阻挡”或“弃权”圆框内乱划“√”做出投票唆使；2. 如对一切议案均暗示不异定见，则能够只对“总议案”停止投票；3. 如拜托人已做任何投票唆使，则受托人能够根据本人的志愿表决。

4 W. K- n$ B( S/ O! g拜托人署名（法人股东减盖公章）：

拜托日期：两○两年 月 日
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5 D3 C7 n7 A9 L& o0 a- l（注：以上股东参会注销受权拜托书剪报、复印或按以上格局便宜均为有用）
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+ t6 m$ T# D( m" P+ y- h附件两：

3 w3 Y( m/ M% n# E, G参与收集投票的详细操纵流程
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1、收集投票的法式
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3 ]: X6 N/ O; a1.深圳证券买卖所投资者投票代码：360651

2.投票简称：格力投票

3 E  m; @" U( Y4 U4 n; B9 E' w3.议案设置及定见表决
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0 [3 R6 D" r: t( [' j6 m5 K5 J本次股东年夜会提案为非积累投票提案，挖报表决定见：赞成、阻挡、弃权。
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4.股东对总提案停止投票，视为对除积累投票提案中的其他一切提案表达不异定见。股东对总提案取详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他已表决的提案以总提案的表决定见为准；如先对总提案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总提案的表决定见为准。

2、经由过程厚交所买卖体系投票的法式

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经由过程买卖体系投票。
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/ u- E. K! p+ J* T3、经由过程厚交所互联网投票体系投票的法式
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1.互联网投票体系开端投票的工夫为2020年11月2日9:15-15:00时期的随便工夫。
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: T" P8 O; f( J# [* y% B2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn划定规矩指引栏目查阅。

' O5 m& Q9 Y' _3.股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn正在划定工夫内乱经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。
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附件三：

程敏密斯简历

程敏密斯，本科教历，现任珠海格力团体有限公司总裁助理、董事会秘书，珠海格疑开展有限公司董事少、总司理。

历任珠海市会展局兼顾计划部部少、珠海市会展局党构成员、珠海格力团体有限公司办公室主任。

程敏密斯已持有公司股票，取公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事战初级办理职员没有存正在联系关系干系；已遭到过中国证监会及其他部分的惩罚；已遭到过证券买卖所的公然斥责及传递攻讦等奖戒；没有存正在《公司法》、《公司章程》及有闭法令、止政法例、部分规章、标准性文件中划定的没有得担当公司监事的情况；经查询，程敏密斯没有是失期被施行人。
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