广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

司驴迁咏

证券代码：603898 证券简称：好莱客 通告编号：2022-019

债券代码：113542 债券简称：好客转债

本公司董事会及部分董事包管本通告内乱容没有存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内乱容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。

主要内乱容提醒：

A股每股派发明金盈余0.066元（露税）；

本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购专户的股分余额为基数，详细日期将正在权益分拨施行通告中明白；

正在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另止通告详细调解状况。

1、利润分派预案的内乱容

经广东司农管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2021年期终可供分派利润为群众币1,215,155,216.49元。经公司董事会决定，公司2021年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本扣除公司回购专户的股分余额为基数分派利润。本次利润分派预案以下：

2020年2月12日，公司A股可转换公司债券（以下简称“好客转债”）开端转股，转股起行日为2020年2月12日至2025年7月31日。停止2022年3月31日，乏计共有27,278,000元“好客转债”已转换为公司股票，乏计转股数为1,676,398股，公司总股本增长至311,277,084股。2019年11月4日，公司第三届董事会第三十次集会审议经由过程了《闭于以集合竞价买卖方法回购公司股分的计划》，停止2020年11月3日，公司回购股分施行期届谦，公司正在回购期内乱经由过程集合竞价买卖方法乏计回购股分11,115,580股，局部寄存于公司回购公用账户，没有到场本次利润分派。

受上述事项的影响，经谨慎研讨，公司拟背部分股东每10股派发明金股利0.66元（露税）。停止2022年3月31日，公司总股本311,277,084股，扣除回购专户的股分11,115,580股，以此计较拟背部分股东派发明金股利19,810,659.26元（露税），占公司2021年度回属于上市公司净利润的比例为30.34%。契合中国证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分白》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运做》《公司章程》及《公司将来三年（2019年-2021年）股东分白报答计划》等相干划定。

如正在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，果“好客转债”转股以致公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另止通告详细调解状况。

2、公司实行的决议计划法式

（一）董事会集会的召开、审媾和表决状况

2022年4月26日，公司第四届董事会第十七次集会审议经由过程本次利润分派的预案。本次利润分派的预案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

（两）自力董事定见

公司施行的2021年度利润分派预案综开思索了公司地点止业特性、红利状况及开展阶段，兼顾统筹了公司的可连续开展战对股东的公道报答，严厉根据中国证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分白》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运做》《公司章程》及《公司将来三年（2019年-2021年）股东分白报答计划》等相干划定的请求施行。本次《闭于公司2021年度利润分派的预案》审议法式契合相干法令法例战公司章程的划定，没有存正在损伤公司及公司股东出格是中小股东长处的情况。因而，自力董事分歧赞成《闭于公司2021年度利润分派的预案》。

（三）监事会心睹

监事会以为，公司2021年度利润分派预案的决议计划法式及分派情势契合中国证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分白》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运做》《公司章程》《公司将来三年（2019年-2021年）股东分白报答计划》等相干划定的请求，同时综开思索了公司红利才能、现金流情况、开展计谋计划等身分，实在庇护中小投资者的正当权益，主动报答投资者。综上所述，监事会赞成《闭于公司2021年度利润分派的预案》，并赞成提交公司2021年年度股东年夜会审议。

3、相干风险提醒

本次利润分派预案分离了公司红利才能、将来资金需供等身分，没有会对公司运营性现金流量发生主要影响，没有会影响公司的一般运营及持久开展。

本次利润分派预案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议经由过程前方可施行，敬请广阔投资者存眷并留意投资风险。

特此通告。

广州好莱客创意家居股分有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 通告编号：2022-024

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股分有限公司

闭于2021年度及

2022年第一季度次要运营状况的通告

广州好莱客创意家居股分有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第3号 止业疑息表露：第十五号——家具制作》的请求，现将公司2021年度及2022年第一季度次要运营状况表露以下：

1、运营状况

（一）2021年度主停业务分产物状况

（两）2022年第一季度主停业务分产物状况

（三）2021年度主停业务分渠讲状况

（四）2022年第一季度主停业务分渠讲状况

2、门店变更状况

（一）2021年度门店变更状况

（两）2022年第一季度门店变更状况

证券代码：603898 证券简称：好莱客 通告编号：2022-017

第四届董事会第十七次集会决定通告

1、董事会集会召开状况

广州好莱客创意家居股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次集会告诉战质料已于2022年4月15日以书里方法收回，集会于2022年4月26日下战书14:00正在公司集会室以现场表决方法召开。集会由董事少沈汉标师长教师掌管，集会应列席董事5人，实践列席董事5人，公司部分监事及初级办理职员列席了集会。本次集会的调集战召开法式契合《公司法》等有闭法令、止政法例、部分规章、标准性文件战《公司章程》的相干划定，集会构成的决定正当、有用。

2、董事会集会审议状况

经预会董事当真审议，以记名书里投票表决方法分歧经由过程以下决定：

（一）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《公司2021年度董事会事情陈述》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

公司第四届董事会本自力董事李新航师长教师（2022年1月13日离职）、自力董事李胜兰密斯背公司董事会提交了《自力董事2021年度述职陈述》；自力董事将正在公司2021年年度股东年夜会上述职。述职陈述齐文详睹2022年4月28日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

（两）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《公司2021年度总司理事情陈述》。

（三）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《公司2021年度财政决算陈述》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

（四）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司2021年年度陈述齐文及择要的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

公司《2021年年度陈述》及《2021年年度陈述择要》详睹2022年4月28日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）；《2021年年度陈述择要》同日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（五）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司2021年度利润分派的预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

公司将以施行2021年度分白派息股权注销日的总股本扣除公司回购专户的股分余额为基数，背部分股东每10股派发明金股利0.66元（露税）。停止2022年3月31日，公司总股本311,277,084股，扣除回购专户的股分11,115,580股，以此计较拟背部分股东派发明金股利19,810,659.26元（露税）。正在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另止通告详细调解状况。公司2021年度没有停止本钱公积转删股本。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司闭于2021年度利润分派预案的通告》（通告编号：2022-019）。

自力董事对该议案揭晓了分歧赞成的自力定见，详细内乱容详睹2022年4月28日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于召募资金2021年度寄存取实践利用状况的专项陈述》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司董事会闭于召募资金2021年度寄存取实践利用状况的专项陈述》。

（七）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《董事会审计委员会2021年度履职状况陈述》。

陈述齐文详睹2022年4月28日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

（八）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《公司2021年度内乱部掌握的评价陈述》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

（九）逐项审议经由过程《闭于确认公司董事、初级办理职员2021年度薪酬的议案》，联系关系董事躲避表决。

1.以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，联系关系董事沈汉标师长教师、沈竣宇师长教师躲避表决，审议经由过程《闭于确认沈汉标师长教师2021年度薪酬的议案》。

2.以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，联系关系董事沈汉标师长教师、沈竣宇师长教师躲避表决，审议经由过程《闭于确认沈竣宇师长教师2021年度薪酬的议案》。

3.以4票赞成、0票阻挡、0票弃权，联系关系董事郭拂晓师长教师躲避表决，审议经由过程《闭于确认郭拂晓师长教师2021年度薪酬的议案》。

4.以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《闭于确认李新航师长教师2021年度薪酬的议案》。

5.以4票赞成、0票阻挡、0票弃权，联系关系董事李胜兰密斯躲避表决，审议经由过程《闭于确认李胜兰密斯2021年度薪酬的议案》。

6.以4票赞成、0票阻挡、0票弃权，联系关系董事沈汉标师长教师躲避表决，审议经由过程《闭于确认林昌胜师长教师2021年度薪酬的议案》。

7.以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《闭于确认张正伟师长教师2021年度薪酬的议案》。

8.以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《闭于确认宋华军师长教师2021年度薪酬的议案》。

9.以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《闭于确认苦国强师长教师2021年度薪酬的议案》。

10.以5票赞成、0票阻挡、0票弃权，审议经由过程《闭于确认马娜密斯2021年度薪酬的议案》。

本议案第1至5项，尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

（十）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司董事、初级办理职员2022年度薪酬尺度的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

公司董事、初级办理职员的薪酬由根本薪酬战绩效薪酬及奖金组成。此中根本薪酬参考偕行业薪酬程度，并分离职位、才能、岗亭义务综开肯定；绩效薪酬及奖金由薪酬取查核委员会视董事、初级办理职员年度运营目的完成状况而定，并按照地点地域薪酬程度战通货收缩程度做响应调解。

公司2022年度董事、初级办理职员薪酬尺度拟正在2021年度薪酬根底上，再按照偕行业薪酬程度、公司实践运营情况和董事、初级办理职员年度绩效查核成果做响应调解。

（十一）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订定公司将来三年（2022年-2024年）股东分白报答计划的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

详细内乱容详睹2022年4月28日表露正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司闭于订定公司将来三年（2022年-2024年）股东分白报答计划》。

（十两）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权，联系关系董事沈汉标师长教师、沈竣宇师长教师躲避表决，审议经由过程《闭于2021年过活常联系关系买卖施行状况及2022年过活常联系关系买卖估计的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司闭于2021年过活常联系关系买卖施行状况及2022年过活常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2022-020）。

（十三）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司及子公司背银止申请综开授疑额度的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

赞成公司及子公司2022年至2023年背银止申请总额没有超越18亿元群众币的综开授疑。详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司闭于公司及子公司背银止申请综开授疑额度的通告》（通告编号：2022-021）。

（十四）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司2022年第一季度陈述的议案》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司2022年第一季度陈述齐文及注释》。

（十五）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司闭于订正<公司章程>的通告》（通告编号：2022-022）。

（十六）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<股东年夜集会事划定规矩>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《股东年夜集会事划定规矩》。

（十七）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<董事集会事划定规矩>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《董事集会事划定规矩》。

（十八）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<董事会特地委员集会事划定规矩>的议案》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会特地委员集会事划定规矩》。

（十九）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<董事会秘书事情细则>的议案》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书事情细则》。

（两十）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<自力董事事情轨制>的议案》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《自力董事事情轨制》。

（两十一）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<对中投资办理轨制>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《对中投资办理轨制》。

（两十两）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<联系关系买卖决议计划办理轨制>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《联系关系买卖决议计划办理轨制》。

（两十三）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<控股子公司办理轨制>的议案》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《控股子公司办理轨制》。

（两十四）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<内乱部掌握轨制>的议案》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《内乱部掌握轨制》。

（两十五）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<内乱部审计轨制>的议案》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《内乱部审计轨制》。

（两十六）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<黑幕疑息知恋人及对中疑息报收注销办理轨制>的议案》。

董事会赞成订正《黑幕疑息知恋人及对中疑息报收注销办理轨制》，并改名为《黑幕疑息知恋人注销办理轨制》。详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《黑幕疑息知恋人注销办理轨制》。

（两十七）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<疑息表露办理轨制>的议案》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《疑息表露办理轨制》。

（两十八）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<总司理事情细则>的议案》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《总司理事情细则》。

（两十九）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<对中包管轨制>的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《对中包管轨制》。

（三十）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司2021年度计提加值筹办的议案》。

基于慎重性准绳，公司2021年度计提加值筹办开计43,721.66万元。详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司闭于公司2021年度计提加值筹办的通告》（通告编号：2022-026）

（三十一）以5票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于召开公司2021年年度股东年夜会的议案》。

公司董事会赞成公司于2022年5月19日正在广州市河汉区科韵路18号好莱客创意中间集会室接纳现场投票战收集投票相分离的方法召开2021年年度股东年夜会，受权公司董秘办打点召开2021年年度股东年夜会的详细事件。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司闭于召开2021年年度股东年夜会的告诉》（通告编号：2022-023）。

3、上彀通告附件

1.公司自力董事便第四届董事会第十七次集会相干事项揭晓的事前承认定见

2.公司自力董事便第四届董事会第十七次集会相干事项揭晓的自力定见

证券代码：603898 证券简称：好莱客 通告编号：2022-018

第四届监事会第九次集会决定通告

本公司监事会及部分监事包管本通告内乱容没有存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内乱容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。

1、监事会集会召开状况

广州好莱客创意家居股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次集会告诉战质料于2022年4月15日以书里方法收回，集会于2022年4月26日下战书15:30正在公司集会室以现场表决方法召开。集会由监事会主席李泽丽密斯掌管，公司应列席监事3人，实践列席监事3人，董事会秘书列席了集会。集会契合《公司法》及《公司章程》闭于监事会集会的有闭划定，本次集会构成的决定正当、有用。

2、监事会集会审议状况

经预会监事当真会商，构成以下决定：

（一）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《公司2021年度董事会事情陈述》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

（两）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《公司2021年度监事会事情陈述》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

（三）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《公司2021年度财政决算陈述》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

（四）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司2021年年度陈述齐文及择要的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

公司监事会对本公司2021年年度陈述停止了当真严厉的考核，出具以下书里考核定见：

1.公司2021年年度陈述的体例战审议法式契合法令、法例及《公司章程》等有闭划定；

2.公司2021年年度陈述的内乱容战格局契合中国证券监视办理委员会战上海证券买卖所的各项划定，正在一切严重圆里根据企业管帐原则的划定体例，公道反应了公司2021年12月31日的财政情况和2021年年度的运营功效战现金流量；

3.正在公司监事会提出本定见前，陈述期内乱出有发明到场2021年年度陈述体例战审议的职员有违背失密划定的举动；正在公司依法运做、公司财政等圆里出有发明违背法令、法例、公司章程或损伤股东权益或形成公司资产流得的举动。

（五）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司2021年度内乱部掌握的评价陈述》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

陈述齐文详睹2022年4月28日上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）。

（六）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司2021年度利润分派的预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

监事会以为，公司2021年度利润分派预案的决议计划法式及分派情势契合《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分白》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运做》《公司章程》《公司将来三年（2019年-2021年）股东分白报答计划》等相干划定的请求，同时综开思索了公司红利才能、现金流情况、开展计谋计划等身分，实在庇护中小投资者的正当权益，主动报答投资者。

详细内乱容详睹2022年4月28日表露正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司闭于2021年度利润分派预案的通告》（通告编号：2022-019）。

（七）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于召募资金2021年度寄存取实践利用状况的专项陈述》。

（八）逐项审议经由过程《闭于确认公司监事2021年度薪酬的议案》，联系关系监事躲避表决。

1.以2票赞成、0票阻挡、0票弃权，联系关系监事李泽丽密斯躲避表决，审议经由过程《闭于确认李泽丽密斯2021年度薪酬的议案》。

2.以2票赞成、0票阻挡、0票弃权，联系关系监事郭继枯师长教师躲避表决，审议经由过程《闭于确认郭继枯师长教师2021年度薪酬的议案》。

3.以2票赞成、0票阻挡、0票弃权，联系关系监事张亚男密斯躲避表决，审议经由过程《闭于确认张亚男密斯2021年度薪酬的议案》。

本议案及其子议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

（九）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司监事2022年度薪酬尺度的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

公司监事的薪酬由根本薪酬战绩效薪酬及奖金组成。此中根本薪酬参考偕行业薪酬程度，并分离职位、才能、岗亭义务综开肯定；绩效薪酬及奖金视监事年度运营目的完成状况而定，并按照地点地域薪酬程度战通货收缩程度做响应调解。

公司2022年度监事薪酬尺度拟正在2021年度薪酬根底上，再按照偕行业薪酬程度、公司实践运营情况和监事年度绩效查核成果做响应调解。

（十）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订定公司将来三年（2022年-2024年）股东分白报答计划的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司闭于订定公司将来三年（2022年-2024年）股东分白报答计划》。

（十一）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司及子公司背银止申请综开授疑额度的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

（十两）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于公司2022年第一季度陈述的议案》。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在《中国证券报》《上市证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股分有限公司2022年第一季度陈述齐文及注释》。

（十三）以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程《闭于订正<监事集会事划定规矩>的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东年夜会审议。

详细内乱容详睹2022年4月28日登载正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上的《监事集会事划定规矩》。

特此通告。

广州好莱客创意家居股分有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 通告编号：2022-023

闭于召开2021年年度股东年夜会的告诉

股东年夜会召开日期：2022年5月19日

本次股东年夜会接纳的收集投票体系：上海证券买卖所股东年夜会收集投票体系

1、召开集会的根本状况

(一)股东年夜会范例战届次

2021年年度股东年夜会

(两)股东年夜会调集人：董事会

(三)投票方法：本次股东年夜会所接纳的表决方法是现场投票战收集投票相分离的方法

(四)现场集会召开的日期、工夫战所在

召开所在：广州市河汉区科韵路18号好莱客创意中间集会室

(五)收集投票的体系、起行日期战投票工夫。

收集投票体系：上海证券买卖所股东年夜会收集投票体系

至2022年5月19日

接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票仄台的投票工夫为股东年夜会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票仄台的投票工夫为股东年夜会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户战沪股通投资者的投票法式

触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运做》等有闭划定施行。

(七)触及公然征散股东投票权

无

2、集会审议事项

本次股东年夜会审议议案及投票股东范例

1、各议案已表露的工夫战表露媒体

上述议案曾经公司第四届董事会第十七次集会、第四届监事会第九次集会审议经由过程，详睹2022年4月28日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的通告。

2、出格决定议案：13

3、对中小投资者零丁计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、触及联系关系股东躲避表决的议案：7.01、7.02

应躲避表决的联系关系股东称号：沈汉标、王妙玉、林昌胜

5、触及劣先股股东到场表决的议案：无

3、股东年夜会投票留意事项

(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东年夜会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票仄台（经由过程指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票仄台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票仄台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请睹互联网投票仄台网站阐明。

(两)股东经由过程上海证券买卖所股东年夜会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类劣先股均已别离投出统一定见的表决票。

(三)统一表决权经由过程现场、本所收集投票仄台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切议案均表决终了才气提交。

4、集会列席工具

(一)股权注销日支市后正在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销正在册的公司股东有权列席股东年夜会（详细状况详睹下表），并能够以书里情势拜托代办署理人列席集会战参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

(两)公司董事、监事战初级办理职员。

(三)公司延聘的状师。

(四)其别人员

5、集会注销办法

为包管本次股东年夜会的顺遂召开，列席本次股东年夜会的股东及股东代表需提早注销确认。详细事项以下：

1、注销方法：

（1）法人股东须减盖公司公章的停业执照复印件、法定代表人受权拜托书、股东账户卡、持股证实战列席人身份本件停止注销；

（2）天然人须持自己身份证本件、股东账户卡、持股证实停止注销；

（3）拜托代办署理人须持自己身份证本件、受权拜托书（睹附件）、拜托人身份证本件、股东账户卡战持股证实停止注销；

（4）同天股东能够传实、疑函或电子邮件方法停止注销（传实战电子邮件以2022年5月18日17:30前公司支到传实或函件为准）。

3、注销所在：广州市河汉区科韵路18号好莱客创意中间

6、其他事项

1、集会联络方法

通信地点：广州市河汉区科韵路18号好莱客创意中间

邮编：510665

德律风：020-89311882

传实：020-89311899

邮箱地点：ir@holike.com

联络人：刘玉辉

2、本次股东年夜会会期半天，列席者食宿及交通费自理。

附件1：受权拜托书

报备文件：公司第四届董事会第十七次集会决定

附件1：受权拜托书

受权拜托书

广州好莱客创意家居股分有限公司：

兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东年夜会，并代为利用表决权。

拜托人持一般股数：

拜托人持劣先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人署名（盖印）： 受托人署名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：请单里挨印受权拜托书。拜托人应正在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意背当选择一个并挨“√”，关于拜托人正在本受权拜托书中已做详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决

证券代码：603898 证券简称：好莱客 通告编号：2022-025

闭于管帐政策变动的通告

??本次管帐政策变动没有调解可比时期疑息，对公司财政报表无本质性影响，对公司财政情况、运营功效战现金流量无严重影响。

1、本次管帐政策变动概述

（一）新租赁原则

1、变动缘故原由

财务部于2018年12月公布订正的《企业管帐原则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（简称“新租赁原则”），请求境表里同时上市的公司自2019年1月1日起实施，其他施行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起实施。本公司自2021年1月1日起施行新租赁原则。

2、变动前后公司管帐政策

变动前：公司施行财务部公布的《企业管帐原则—根本准绳》战各项详细管帐原则、企业管帐原则使用指北、企业管帐原则注释通告和其他相干划定。

变动后：公司施行财务部于2018年12月公布订正的《企业管帐原则第21号—租赁》（财会[2018]35号）。

2、管帐政策变动审议法式

按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》的划定，本次管帐政策变动是公司按照财务部订正及公布的最新管帐原则停止的响应变动，属于“上市公司根据法令法例大概国度同一的管帐轨制的请求变动管帐政策的”情况，因而无需提交公司董事会或股东年夜会审议。

3、本次管帐政策变动对公司的影响

公司于2021年1月1日施行新租赁原则，按照新旧原则跟尾划定，公司按照初次施行新租赁原则的积累影响数，调解初次施行新租赁原则昔时年头财政报表相干项目金额，没有调解可比时期疑息：

兼并资产欠债表

母公司资产欠债表

变动后的管帐政策可以客不雅、公道天反应公司的财政情况战运营功效，契合相干法令法例的划定战公司实践状况。本次变动没有存正在损伤公司及股东长处的状况。

董事会闭于召募资金

2021年度寄存取实践利用状况的专项陈述

1、召募资金根本状况

（一）实践召募资金金额、资金到账工夫

经中国证券监视办理委员会《闭于批准广州好莱客创意家居股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监答应[2017]805号）批准，公司以非公然刊行股票方法刊行群众币一般股（A股）17,693,286股，每股里值群众币1.00元，每股刊行价钱为群众币33.81元，召募资金总额为群众币598,209,999.66元，扣除刊行用度17,742,100.00元，实践召募资金净额为580,467,899.66元。上述召募资金到位状况业经广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）考证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资陈述》。

（两）2021年半年度召募资金利用状况及期终余额

停止2021年12月31日，公司非公然刊行召募资金利用状况以下：

货泉单元：群众币元

停止2021年12月31日，2017年非公然刊行召募资金中，公司乏计投进募投项目标召募资金509,076,494.28元，扣除脚绝费后乏计利钱支出净额51,004,386.06元。停止2021年12月31日，召募资金已局部利用终了。

2、召募资金办理状况

（一）召募资金的办理状况

为了标准召募资金的办理战利用，最年夜限度庇护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金办理战利用的羁系请求》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等文件的划定，分离公司实践状况，订定了《召募资金利用办理法子》，该《办理法子》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次集会审议经由过程，经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次集会审议经由过程完成第一次订正，经公司2014年7月31日召开的第两届董事会第两次集会审议经由过程完成第两次订正。

按照《办理法子》，公司对召募资金实施专户存储，于2017年8月18日别离取保荐机构广收证券及开户银止签署了《召募资金专户存储三圆羁系和谈》（以下简称“三圆和谈”）。该三圆和谈内乱容取上海证券买卖所制定的《召募资金专户存储三圆羁系和谈（范本）》没有存正在严重差别。

公司于2017年9月5日召开了第三届董事会第两次集会战第三届监事会第两次集会，审议经由过程了《闭于利用召募资金背齐资子公司删资用于募投项目施行的议案》，于2017年9月7日将中国工商银止股分有限公司广州东圃收止召募资金公用账户（银止账号：3602021429200625837）召募资金共476,904,656.58元（此中：召募资金476,710,000.00元，银止利钱194,656.58 元）以删资方法转进广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）召募资金公用账户（银止账号：82070078801100000028），局部用于“定造家居智能消费建立项目”的施行。经公司取广收证券、中国工商银止股分有限公司广州东圃收止三圆商量，公司于2017年9月7日登记该召募资金专户账号。上述召募资金专项账户（银止账号：3602021429200625837）登记后，公司取广收证券、开户银止于2017年8月18日签署的“定造家居智能消费建立项目”《召募资金专户存储三圆羁系和谈》响应停止。2017年9月8日，公司、从化好莱客取保荐机构广收证券及开户银止签署了《召募资金专户存储三圆羁系和谈》（以下简称“三圆和谈”）。该三圆和谈内乱容取上海证券买卖所制定的《召募资金专户存储三圆羁系和谈（范本）》没有存正在严重差别。停止2021年12月31日，和谈各圆均根据和谈的划定实行了相干职责。

（两）召募资金专户存储状况

停止2021年12月31日，公司非公然刊行召募资金正在银止专户的存储金额为0.00元。召募资金的存储状况以下：

货泉单元：群众币元

3、今年度召募资金的实践利用状况

（一）召募资金利用状况比较表

召募资金利用状况比较表详睹附表1。

（两）召募资金投资项目先期投进及置换状况

停止至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投进召募资金投资项目标实践投资金额为27,742,319.15元。详细状况以下：

货泉单元:群众币万元

审计机构广东正中珠江管帐师事件所（特别一般合股）对以召募资金置换预先已投进召募资金项目停止了专项考核，并出具“广会专字[2017]G16012900040号”鉴证陈述。保荐机构广收证券股分有限公司战公司监事会、自力董事便上述以召募资金置换预先已投进召募资金项目各自觉表自力定见。分歧以为，公司本次以召募资金置换召募资金投资项目预先投进自筹资金事项实行了响应的法令法式，契合上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子（2013年订正）》及公司召募资金办理轨制等相干划定。

（三）对忙置召募资金停止现金办理，投资相干产物状况

2021年8月10日，公司第四届董事会第十次集会、第四届监事会第六次集会审议经由过程了《闭于利用部门临时忙置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司及齐资子公司拟对最下额度没有超越1亿元的临时忙置召募资金停止现金办理，合时用于购置宁静性下、活动性好的保本型产物，正在确保没有影响召募资金利用的状况下停止转动利用。公司自力董事、公司监事会和保荐机构广收证券对该事项均揭晓了赞成定见。

停止2021年12月31日，本公司召募资金没有存正在已到期理财富品。

4、变动召募资金投资项目标资金利用状况

陈述期内乱，公司非公然刊行召募资金项目没有存正在变动召募资金投资项目标资金利用状况。

5、召募资金利用及表露中存正在的成绩

陈述期内乱，公司已对召募资金利用状况停止了实时、实在、精确、完好的疑息表露，没有存正在召募资金办理背规的情况。

附表1：2017年非公然刊行召募资金利用状况比较表

广州好莱客创意家居股分有限公司董事会

两两两年四月两十六日

附表1：

2017年非公然刊行召募资金利用状况比较表

注1:定造家居智能消费建立项目2021年12月到达预定可以使用形态，今年度完成的效益为试运转阶段完成的效益。

注2:品牌建立项目不但独发生间接的经济效益，可是经由过程本项目标施行，可以完美公司的品牌宣扬方法，提拔品牌宣扬的粗准度，进一步进步公司的品牌影响力，特别正在 80、90 后消耗群体中成立起优良的品牌形象战出名度，进而提拔公司产物的市场占据率，稳固了公司的品牌劣势，终极动员公司功绩的增加。

注3:疑息体系晋级建立项目次要是对公司企业资本方案体系（ERP）、供给商干系办理体系（SRM）、制作企业消费历程施行办理体系（MES）停止晋级革新，详细经济效益没法定量测算。估计疑息体系晋级建立项目建成后将发生三个圆里的效益：①进一步进步公司的疑息化办理程度，完成公司各营业环节的数据同享，劣化团体协同运做才能；②取定造家居智能消费建立项目停止交融，提拔消费智能化程度；③完成公司消费端取设想端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提拔消费服从战产物品格，收缩交货周期，提拔公司中心合作力。

证券代码：603898 证券简称：好莱客 通告编号：2022-026

闭于公司2021年度计提加值筹办的通告

广州好莱客创意家居股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十七次集会，审议经由过程了《闭于公司2021年度计提加值筹办的议案》。按照《企业管帐原则》及公司管帐政策的相干划定，为客不雅、公道天反应公司的财政情况、资产代价及运营功效，基于慎重性准绳，公司对兼并报表范畴内乱的停止2021年12月31日的各种资产停止充实评价战加值测试，对存正在加值迹象的相干资产计提加值筹办。

1、2021年度计提加值筹办的范畴战金额

公司2021年度计提各项加值丧失开计43,721.66万元，详细明细以下：

2、计提加值筹办的详细状况阐明

(一)信誉加值丧失

公司按照《企业管帐原则第22号-金融东西确认战计量》的划定及公司有闭管帐政策，以预期信誉丧失为根底确认加值丧失。

1、应支单据、应支账款

公司部门客户呈现应支单据过期已兑付及资金活动性的成绩，公司判定对其应支金钱的齐额收受接管存正在没有肯定性，基于慎重性准绳，对该部门客户开具的贸易启兑汇票及应支账款单项计提加值筹办；其他的应支单据、应支账款按组开计提加值筹办。停止2021年12月31日，公司应支单据账里余额为337,655,978.05元，本期计提信誉加值丧失为149,704,319.25元，应支单据坏账筹办期终余额为149,200,080.87元，应支单据账里代价为188,455,897.18元。公司应支账款账里余额为294,123,842.85元，本期计提信誉加值丧失为90,390,846.28元，应支账款坏账筹办期终余额为105,726,586.31元，应支账款账里代价为188,397,256.54元。

2、其他应支款

停止2021年12月31日，公司其他应支款账里余额为42,075,718.51元，本期计提信誉加值丧失为4,061,988.19元，其他应支款坏账筹办期终余额为12,920,936.89元，其他应支款账里代价为29,154,781.62元。

3、持久应支款

停止2021年12月31日，公司持久应支款账里余额为4,116,775.91元，本期计提信誉加值丧失为1,235,032.77元，持久应支款坏账筹办期终余额为1,235,032.77元，持久应支款账里代价为2,881,743.14元。

（两）资产加值丧失

公司按照《企业管帐原则第1号-存货》，对存货正在资产欠债表日的可变现净值低于账里本钱好额计提存货贬价筹办；按照《企业管帐原则第8号-资产加值》，以资产的可发出金额低于其账里代价的好额计提资产加值丧失。

1、存货

停止2021年12月31日，公司存货账里余额为869,223,435.95元，本期计提资产加值丧失为81,714,185.74元，存货贬价筹办及条约履约本钱加值筹办期终余额为82,412,818.63元，存货账里代价为786,810,617.32元。

2、牢固资产

停止2021年12月31日，公司牢固资产账里余额为1,747,927,937.59元，本期计提资产加值丧失为3,706,799.81元，牢固资产加值筹办期终余额为6,046,813.38元，牢固资产账里代价为1,741,881,124.21元。

3、商毁

停止2021年12月31日，商毁账里余额为488,282,499.20元，本期计提资产加值丧失为86,833,383.43元，商毁加值筹办期终余额为86,833,383.43元，商毁账里代价为401,449,115.77元。

4、条约资产

停止2021年12月31日，条约资产账里余额为201,356,961.57元，本期计提资产加值丧失为19,570,039.22元，条约资产加值筹办期终余额为21,821,276.73元，条约资产账里代价为179,535,684.84元。

3、计提加值筹办对公司的影响

公司2021年度计提各项加值丧失开计43,721.66万元，招致公司2021年度兼并报表利润总额削减43,721.66万元。相干数据曾经广东司农管帐师事件所（特别一般合股）审计，详细内乱容详睹公司同日表露正在上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《2021年年度陈述》及《2021年度审计陈述》。

4、其他阐明

本次计提加值筹办契合《企业管帐原则》及公司管帐政策的相干划定，可以实在客不雅反应公司停止2021年12月31日的财政情况战2021年度的运营功效，契合相干法令法例的划定战公司实践状况，没有会影响公司一般运营。敬请广阔投资者留意投资风险。

证券代码：603898 证券简称：好莱客 通告编号：2022-027

闭于副总司理辞任的通告

广州好莱客创意家居股分有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日支到林昌胜师长教师果事情变更缘故原由申请辞来公司副总司理职务的陈述。林昌胜师长教师辞任副总司理职务后将持续正在公司任职，卖力公司严重基建事件相干事情。

按照《公司法》《公司章程》等有闭划定，林昌胜师长教师的辞任陈述自投递公司董事会时见效。停止本通告日，林昌胜师长教师间接持有公司股分420,000股，持股比例为0.13%，其所持公司股分将持续严厉根据相干法令法例、标准性文件的请求停止办理。

公司及董事会对林昌胜师长教师正在担当副总司理时期为公司开展所做出的勤奋战奉献暗示衷心的感激。

本文链接：证券日报 尽请存眷 珠海论坛网，理解珠海旅游安居糊口的更多的疑息...