广州港股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议...

寻梦敦煌

证券代码:601228 证券简称:广州港 通告编号:2021-022

本公司董事会及部分董事包管本通告内乱容没有存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内乱容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。

按照中国证券监视办理委员会《闭于修正〈上市公司章程指引〉的决议》（证监会通告[2019]10号）、《证券法》（2019年订正），分离公司运营场合增长、公司一样平常管理等实践状况，广州港股分有限公司（下称“公司”）决议对《广州港股分有限公司章程》《广州港股分有限公司股东年夜集会事划定规矩》《广州港股分有限公司董事集会事划定规矩》的相干条目做出订正。详细订正状况睹附件。

公司第三届董事会第十次集会于2021年4月8日审议经由过程了闭于订正《广州港股分有限公司章程》《广州港股分有限公司股东年夜集会事划定规矩》《广州港股分有限公司董事集会事划定规矩》的议案。订正的《广州港股分有限公司章程》《广州港股分有限公司股东年夜集会事划定规矩》《广州港股分有限公司董事集会事划定规矩》尚需经公司股东年夜会审议经由过程后见效。

附件：《广州港股分有限公司章程》《广州港股分有限公司股东年夜集会事划定规矩》《广州港股分有限公司董事集会事划定规矩》订正内乱容比较表

特此通告。

广州港股分有限公司董事会

2021年4月10日

《广州港股分有限公司章程》订正内乱容比较表

《广州港股分有限公司股东年夜集会事划定规矩》订正内乱容比较表

《广州港股分有限公司董事集会事划定规矩》订正内乱容比较表

证券代码：601228 证券简称：广州港 通告编号：2021-023

广州港股分有限公司

闭于召开2020年年度股东年夜会的告诉

主要内乱容提醒：

● 股东年夜会召开日期：2021年4月30日

● 本次股东年夜会接纳的收集投票体系：上海证券买卖所股东年夜会收集投票体系

1、 召开集会的根本状况

（一） 股东年夜会范例战届次

2020年年度股东年夜会

（两） 股东年夜会调集人：董事会

（三） 投票方法：本次股东年夜会所接纳的表决方法是现场投票战收集投票相分离的方法

（四） 现场集会召开的日期、工夫战所在

召开所在：广州市越秀区沿江东路406号口岸中间2706集会室

（五） 收集投票的体系、起行日期战投票工夫。

收集投票体系：上海证券买卖所股东年夜会收集投票体系

至2021年4月30日

接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票仄台的投票工夫为股东年夜会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票仄台的投票工夫为股东年夜会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、商定购回营业账户战沪股通投资者的投票法式

触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东年夜会收集投票施行细则》等有闭划定施行。

（七） 触及公然征散股东投票权

无

2、 集会审议事项

本次股东年夜会审议议案及投票股东范例

1、 各议案已表露的工夫战表露媒体

上述议案已别离经公司第三届董事会第十次集会和第三届监事会第六次集会审议经由过程，详细内乱容详睹公司于2021年4月10日正在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时公布的相干通告。

2、 出格决定议案：14

3、 对中小投资者零丁计票的议案：5、8、9、10、14

4、 触及联系关系股东躲避表决的议案：8、9、10

应躲避表决的联系关系股东称号：广州港团体有限公司应躲避表决定案8、10；中国近海运输有限公司、上海中海船埠开展有限公司应躲避表决定案9

5、 触及劣先股股东到场表决的议案：无

3、 股东年夜会投票留意事项

（一） 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东年夜会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票仄台（经由过程指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票仄台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票仄台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请睹互联网投票仄台网站阐明。

（两） 股东经由过程上海证券买卖所股东年夜会收集投票体系利用表决权，假如其具有多个股东账户，可使用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类劣先股均已别离投出统一定见的表决票。

（三） 统一表决权经由过程现场、本所收集投票仄台或其他方法反复停止表决的，以第一次投票成果为准。

（四） 股东对一切议案均表决终了才气提交。

4、 集会列席工具

（一） 股权注销日支市后正在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销正在册的公司股东有权列席股东年夜会（详细状况详睹下表），并能够以书里情势拜托代办署理人列席集会战参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

（两） 公司董事、监事战初级办理职员。

（三） 公司延聘的状师。

（四） 其别人员

5、 集会注销办法

（一）注销工夫：2021年4月29日上午9:00-11:30，下战书2:30-4:30，过期没有予受理。

（两）注销所在：广州市越秀区沿江东路406号口岸中间2004室。

（三）注销方法：列席现场集会的股东请持股东账户卡、自己身份证（股东代办署理人另需书里受权拜托书及代办署理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、自己身份证、法人停业执照复印件及法人代表受权拜托书打点注销脚绝。同天股东能够疑函或传实方法注销。

6、 其他事项

（一） 列席现场集会的股东请持股东账户卡、自己身份证（股东代办署理人另需书里受权拜托书及代办署理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、自己身份证、法人停业执照复印件及法人代表受权拜托书列席集会。

（两） 列席集会职员请于集会开端前半小时内乱抵达集会所在，并照顾身份证实、股东账户卡、受权拜托书等本件，以便考证进场。

（三） 预会股东及股东代办署理人的交通战食宿用度自理。

（四） 集会联络方法：

1、地点：广州市越秀区沿江东路406号口岸中间广州港股分有限公司董事会办公室（邮编：510100）

2、联络人：陈仄钦

电 话：020-83050193

传 实：020-83051410

邮 箱：qg-cpq@gzport.com

附件1：受权拜托书

报备文件:广州港股分有限公司第三届董事会第十次集会决定

附件1：受权拜托书

受权拜托书

广州港股分有限公司：

兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年4月30日召开的贵公司2020年年度股东年夜会，并代为利用表决权。

拜托人持一般股数：

拜托人持劣先股数：

拜托人股东帐户号：

拜托人署名（盖印）： 受托人署名：

拜托人身份证号： 受托人身份证号：

拜托日期： 年 月 日

备注：

拜托人应正在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意背当选择一个并挨“√”，关于拜托人正在本受权拜托书中已做详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

证券代码:601228 证券简称:广州港 通告编号:2021-013

广州港股分有限公司

2020年度利润分派计划通告

●每股份配金额

A股每10股派发明金盈余0.43元(露税)。

●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将正在权益分拨施行通告中明白。

●正在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配金额稳定，响应调解分派总额，并将另止通告详细调解状况。

1、利润分派计划内乱容

经疑永中战管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2020年12月31日，公司完成兼并报表回属于上市公司股东的净利润为群众币872,861,121.39元。母公司2020年度完成净利润为群众币886,483,381.83元，按照《公司章程》有闭条目的划定，提与10%的法定红利公积金后，可供股东分派利润为群众币797,835,043.65元。经董事会决定，公司2020年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

正在包管公司可连续开展的条件下，为了更好的统筹投资者的长处，公司拟背部分股东每10股派发明金盈余0.43元（露税）。停止2020年12月31日，公司总股本6,193,180,000股，以此计较开计拟派发明金盈余266,306,740元（露税），盈余已分派利润结转至当前年度。今年度公司现金分白占昔时回属于上市公司股东净利润的比例为30.51%。

如正在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期公司总股本发作变更，公司拟保持每股份配金额稳定，响应调解分派总额。如后绝总股本发作变革，将另止通告详细调解状况。

本次利润分派计划尚需提交股东年夜会审议。

2、公司实行的决议计划法式

㈠董事会审议状况

公司第三届董事会第十次集会审议经由过程了《广州港股分有限公司2020年度利润分派预案》，公司董事会以为，公司2020年度利润分派计划充实思索了公司的运营及财政情况，更好天统筹了股东的即期长处战久远长处，赞成将该议案提交公司2020年年度股东年夜会审议。表决成果为8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

㈡自力董事定见

自力董事以为，公司2020年度利润分派预案契合《上海证券买卖所上市公司现金分白指引》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分白》等有闭法令法例、《公司章程》的划定；公司正在充实思索现金流情况、资金需供及将来开展等各类身分的状况下，制定了契合公司运营近况战开展的利润分派预案，既能保证股东的不变报答，又有益于公司的连续、不变、安康开展，没有存正在损伤中小股东长处的情况。该议案的审议、表决法式正当、开规。自力董事赞成将公司2020年度利润分派计划提交公司股东年夜会审议。

㈢监事会心睹

公司第三届监事会第六次集会审议经由过程了《广州港股分有限公司2020年度利润分派预案》。

监事会以为，公司能严厉施行现金分白政策战股东报答计划，严厉实行现金分白响应决议计划法式，能实在、精确、完好表露现金分白政策及其施行状况，赞成将公司2020年度利润分派计划提交公司2020年年度股东年夜会审议。表决成果为4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

3、相干风险提醒

本次利润分派计划充实思索公司运营战财政情况、资金需供和将来开展等各类身分订定，没有会对公司现金流发生严重影响，没有会影响公司一般运营战持久开展。

本次利润分派计划尚需提交2020年年度股东年夜会审议核准。敬请投资者留意投资风险。

证券代码：601228 证券简称：广州港 通告编号：2021-019

广州港股分有限公司

闭于为广州港海嘉汽车船埠有限公司供给包管的通告

主要内乱容提醒:

● 被包管人称号：广州港海嘉汽车船埠有限公司（以下简称“海嘉公司”）

● 经公司第三届董事会第十次集会审议经由过程，赞成公司持续为海嘉公司12,000万元告贷，按股比50%（最下没有超越6,000万元）背广州港团体有限公司（以下简称“广州港团体”）供给包管。停止本通告日，公司为海嘉公司供给的包管余额为6000万元。

● 本次包管能否有反包管：可

● 停止本通告日，公司没有存正在对中过期包管。

1、包管状况概述

为低落“广州港北沙国际汽车物流财产园配套船埠建立项目”融资本钱，广州港团体以该项目背国度农业开展银止申请专项基金12,000万元，以统借统借的方法委贷给公司控股子公司海嘉公司利用，利率为1.2%，限期为10年，自2016年8月19日至2026年7月22日行。该笔告贷由公司战海嘉公司另外一圆股东上汽安凶物流股分有限公司（以下简称“安凶物流”）各按50%股比供给包管，即公司战安凶物流别离为海嘉公司供给6,000万元包管。

经公司2021年4月8日召开的第三届董事会第十次集会审议经由过程，赞成公司持续为海嘉公司12,000万元告贷，按股比50%（最下没有超越6,000万元）背广州港团体供给包管。

停止2020年12月终，海嘉公司资产总额7.92亿元，欠债总额5.78亿元，资产欠债率72.99%。本包管事项须提交公司股东年夜会审议。

2、被包管人根本状况

海嘉公司由公司战安凶物流配合出资建立，注册本钱2亿元，单方各占股比50%，并归入公司兼并报表范畴。停止2020年12月终，海嘉公司资产总额7.92亿元，欠债总额5.78亿元，净资产2.14亿元。2020年，海嘉公司停业支出2.77亿元，净利润495.89万元。

3、包管和谈的次要内乱容

广州港团体以广州港北沙国际汽车物流财产园配套船埠建立项目背国度农业开展银止申请专项基金12,000万元，以统借统借的方法委贷给海嘉公司利用，利率为1.2%，限期为10年，自2016年8月19日至2026年7月22日行。海嘉公司单方股东许诺海嘉公司如不克不及定期足额偿还该告贷，股东单方对已归还债权各负担50%（即最下没有超越6000万元）连带归还义务。

4、董事会心睹

海嘉公司系公司控股子公司，公司背其委派了法定代表人、董事少、副总司理及财政司理，能有用把握其消费运营情况，把控运营风险。本笔告贷年化利率1.2%，按年付息，每一年利钱144万元，利钱偿付压力较小，没有存正在短息风险。1.2亿元告贷本金到期（2026年）一次性偿还，跟着2020年船埠建立竣工投进利用，运营支出将连续增加，根据海嘉公司现金流猜测，可以满意债权归还需求，过期背约风险可控。董事会审议赞成公司持续为海嘉公司12,000万元告贷，按股比50%（最下没有超越6,000万元）背广州港团体供给包管。

公司自力董事便上述包管事项揭晓了以下自力定见：

1.本公司为实践掌握子公司广州港海嘉船埠有限公司（下称“海嘉公司”）供给但保，能节省海嘉公司资金本钱，低落财政用度。同时，公司背海嘉公司委派了法定代表人、董事少、副总司理及财政司理，能有用把握其消费运营情况；按照海嘉公司现金流猜测，过期背约风险可控。该包管事项没有存正在严重风险，没有存正在损伤上市公司、公司股东出格是中小股东长处的状况，契合公司的团体长处。

2.果海嘉公司资产欠债率超越70%，为其供给包管事项属于公司股东年夜会的决议计划范畴，正在公司第三届董事会第十次集会审议经由过程后尚需提交股东年夜会审议经由过程前方可见效。

3.本次审议法式契合国度法令、法例及《广州港股分有限公司章程》的划定。

公司自力董事赞成本次包管，赞成将本议案提交公司股东年夜会审议。

5、乏计对中包管数目及过期包管的数目

停止通告表露日，公司及控股子公司对中包管（没有露对子公司的包管）总额0元、公司对控股子公司供给的包管总额6000万元，上述数额别离占公司近来一期经审计净资产的比例0%及0.36%，过期包管乏计数目0。

6、备查文件

1.包管条约

2.公司第三届董事会第十次集会决定

3.被包管人海嘉公司停业执照复印件

4.公司自力董事自力定见

证券代码:601228 证券简称:广州港 通告编号:2021-015

广州港股分有限公司闭于2020年度

取中近海运团体有限公司及其控股子公司联系关系买卖施行状况及2021年度联系关系买卖估计的通告

●该议案尚需提交公司2020年年度股东年夜会审议经由过程。

●公司取联系关系圆发作的联系关系买卖均遵照了公然、公允、公平的订价准绳，没有会对公司将来的财政情况、运营功效发生倒霉影响，没有会对联系关系圆构成依靠，也没有会影响上市公司的自力性。

1、联系关系买卖的根本状况

(一)联系关系买卖审议法式

1.2021年4月8日，广州港股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次集会审议经由过程了《闭于公司取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司2020年度联系关系买卖施行状况及2021年度联系关系买卖估计的议案》,表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

2.公司三名自力董事正在董事会审议前审议了该项议案相干材料，出具了事前承认函，并对该议案揭晓了以下自力定见：

公司2020年度取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司（下称“中近海团体”）之间发作的联系关系买卖属于公司一般运营举动，为公司一般运营所必须，其订价公道、公道，且遵照了公允、公平的买卖准绳，联系关系买卖事项有益于公司连续运营，已损伤公司及股东出格是中小股东的长处。

公司2021年度取中近海团体之间发作联系关系买卖是公司一般消费运营需求，有益于进步公司运营服从战经济效益，买卖订价遵照公允、公平、公道的准绳，契合市场纪律，没有存正在背联系关系股东运送长处及损伤公司战公司其他股东长处的情况。

公司董事会对上述联系关系买卖议案的审议、表决法式契合有闭法令法例的划定。自力董事分歧赞成上述联系关系买卖事项，并赞成将该议案提交公司股东年夜会审议。

3. 2021年4月8日公司第三届董事会审计委员会第七次集会审议经由过程了《闭于公司2020年度取中近海运团体有限公司及其控股子公司联系关系买卖施行状况及2021年度联系关系买卖估计的议案》。

审计委员会以为公司2020年度取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司发作的联系关系买卖及2021年度联系关系买卖估计，均为公司一般消费运营所需，且遵照公然、公允、公道的准绳停止，没有存正在损伤公司及公司股东长处的情况。赞成将该议案提交公司第三届董事会第十次集会审议。

(两)2020年度取中近海运团体及其控股子公司之间联系关系买卖施行状况

2020年5月26日,公司召开2019年年度股东年夜会审议并经由过程《闭于公司取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司2019年度联系关系买卖施行状况及2020年度估计的议案》，肯定公司2020年度取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司之间联系关系买卖估计金额为89,739万元。2020年8月25日,公司第三届董事会第四次集会经由过程《闭于调解公司取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司2020年度联系关系买卖估计额度的议案》，肯定调解公司2020年度取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司之间联系关系买卖估计金额为120,000万元。

经统计，公司2020年度取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司联系关系买卖实践发作金额82,705万元，掌握正在预算额度内乱。详细以下：

(三)2021年度取中近海运团体及其控股子公司之间一样平常联系关系买卖估计

按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司联系关系买卖施行指引》及《公司章程》《公司联系关系买卖办理轨制》的有闭划定，公司对 2021年度取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司将发作的联系关系买卖停止了估计，总金额估计为120,000万元，次要是估计公司取中近海的油品购销营业、口岸拆卸功课营业展开较多。详细以下：

2、联系关系圆引见战联系关系干系

中国近海海运团体有限公司（以下简称“中近海运团体”）持有公司股东中国近海运输有限公司（以下简称“中近团体”）100%的股权，持有中国海运团体有限公司（以下简称“中海团体”）100%的股权，中海团体直接控股本公司另外一股东上海中海船埠开展有限公司（以下简称“上海中海船埠”），中近团体战上海中海船埠别离持有公司3.94%战3.98%的股分，中近海运团体做为中近团体、中海团体的独一股东，其直接持有本公司7.92%的股分，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》（2020年12月订正）10.1.3第（四）项的划定，中近海运团体及其掌握的企业视为本公司联系关系圆，中近海运团体及其掌握的企业取本公司及部属子公司发作的买卖组成本公司的联系关系买卖。

（一）中国近海海运团体有限公司

中近海运团体建立于2016年02月05日，注册本钱为1,100,000万元，国务院出资国有独资公司，注册天为中国（上海）自在商业实验区平易近活路628号。运营范畴：国际船舶运输、国际海运帮助营业；处置货色及手艺的收支心营业；海上、陆路、航空国际货运代办署理营业；自有船舶租赁；船舶、散拆箱、钢材贩卖；陆地工程配备设想；船埠战口岸投资；通信装备贩卖，疑息取手艺效劳；仓储（除伤害化教品）；处置船舶、备件相干范畴内乱的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳，股权投资基金。

（两）中国近海海运团体有限公司掌握的次要联系关系企业

1.上海泛亚航运有限公司

该公司建立于1993年4月28日，注册本钱为153,657万元，注册天为上海市虹心区东台甫路658号7层。主停业务：国际船舶散拆箱运输、海内内地及内乱河内乱贸散拆箱运输，国际海运，海内内地、少江火系及珠江三角洲一般货船、散拆箱内乱干线班轮运输，本地各对中开放口岸至喷鼻港、澳门的船舶运输营业，电子商务（没有得处置删值电疑、金融营业），商务征询，台湾海峡两岸间海上曲航散拆箱班轮货色运输，处置海上、航空、陆路国际货色运输代办署理，国际船舶代办署理，海内船舶代办署理，货色运输代办署理；汽车贩卖，贩卖汽车配件，五金交电，日用百货，光滑油。该公司为中近海运团体掌握的企业，取公司的联系关系干系契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》(2018年11月订正)10.1.3第（四）项的划定。

2.广州中近海运船务代办署理有限公司

该公司建立于1996年2月1日，注册本钱为500万元，注册天为广州市黄埔区荔喷鼻路10号1505、1602房。主停业务：船舶代办署理;货色运输代办署理;国际货运代办署理;货色查验代办署理效劳;货色报闭代办署理效劳;挨包、拆卸、运输齐套效劳代办署理;物流代办署理效劳;仓储代办署理效劳;结合运输代办署理效劳;火上救济效劳;背旅客供给旅游、交通、留宿、餐饮等代办署理效劳（没有触及游览社营业）;船舶职员救济效劳;运输货色挨包效劳。该公司为中近海运团体掌握的企业，取公司的联系关系干系契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》(2018年11月订正)10.1.3第（四）项的划定。

3.广州中近海运国际货运有限公司

该公司建立于1985年1月8日，注册本钱为1,400万元，注册天为广州市越秀区沿江东路408号4楼A、B室。主停业务：货色查验代办署理效劳;国际货运代办署理;结合运输代办署理效劳;门路货色运输代办署理;货色报闭代办署理效劳;衡宇租赁;海内火运船舶代办署理;国际海运船舶代办署理。该公司为中近海运团体掌握的企业，取公司的联系关系干系契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》(2018年11月订正)10.1.3第（四）项的划定。

4. 中国船舶燃料广州有限公司

该公司建立于1984年3月19日，注册本钱为8,500万元，注册天为广州市黄埔区黄埔港前路509号。主停业务：港澳航路货色运输;供给口岸货色拆卸（露过驳）、仓储、港内乱驳运、散拆箱拆卸、堆存、及拆拆箱等简朴减工处置效劳;伤害化教品贮存;废品油（柴油）批发（仅限分收机构）;船舶补给供给效劳;内乱贸液货伤害品运输;口岸伤害货色功课;废品油批收（详细运营项目以答应部分核收答应证或批文为准）;货色收支心（专营专控商品除中）;手艺收支心;燃料油贩卖（没有露废品油）;光滑油批发;光滑油批收;石油成品批收（废品油、伤害化教品除中）;燃气鼓鼓运营（没有设贮存、运输，没有里背末端用户）。该公司为中近海运团体掌握的企业，取公司的联系关系干系契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》(2018年11月订正)10.1.3第（四）项的划定。

5.中石化中海船舶燃料供给有限公司

该公司建立于1998年9月7日，注册本钱为87,666万元，注册天为广州经济手艺开辟区才汇街4号。主停业务：消防设备装备维建、调养;商品批收商业（答应审批类商品除中）;燃料油贩卖（没有露废品油）;沥青及其成品贩卖;光滑油批收;钢材批收;化工产物批收（伤害化教品除中）;五金产物批收;金属成品批收;仪器仪表批收;货色收支心（专营专控商品除中）;手艺收支心;劳动防护用品批收;商品批发商业（答应审批类商品除中）;拆卸搬运;挨包、拆卸、运输齐套效劳代办署理;其他仓储业（没有露本油、废品油仓储、燃气鼓鼓仓储、伤害品仓储）;海上船舶溢油肃清效劳;商品疑息征询效劳;化工产物检测效劳;火上运输装备批收;应抢救援东西补缀;公用装备贩卖;烟草成品批发（仅限分收机构运营）;再死物质收受接管取批收;废品油批收（详细运营项目以答应部分核收答应证或批文为准）;废品油（柴油）批发（仅限分收机构运营）;酒类批收;为船舶供给船埠、过驳锚天、浮筒等设备;供给口岸货色拆卸（露过驳）、仓储、港内乱驳运、散拆箱拆卸、堆存、及拆拆箱等简朴减工处置效劳;船舶补给供给效劳;船舶净化物领受、围油栏供给效劳;搜集、储存、处置（口岸、船舶）露油兴火;预包拆食物批收;化工产物批收（露伤害化教品；没有露废品油、易造毒化教品）。该公司为中近海运团体掌握的企业，取公司的联系关系干系契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》(2018年11月订正)10.1.3第（四）项的划定。

6.中近海运特种运输股分有限公司

该公司建立于1999年12月8日，注册本钱为212,665万元，注册天为广州市保税区东江年夜讲282号康胜年夜厦。主停业务：国际船舶代办署理;火上运输装备租赁效劳;火上运输装备批收;金属船舶制作;非金属船舶制作;船舶补缀;拆卸搬运;陆地工程修建;供给施工装备效劳;工程环保设备施工;工程围栏拆卸施工;土石圆工程效劳;工程排火施工效劳;其他仓储业（没有露本油、废品油仓储、燃气鼓鼓仓储、伤害品仓储）;通信装备补缀;硬件开辟;疑息体系散成效劳;货色运输代办署理;货色收支心（专营专控商品除中）;手艺收支心;房天产开辟运营;自有房天产运营举动;物业办理;汽车租赁;状师及相干法令效劳;告白业;海运及海运帮助业职员培训;室内乱粉饰、设想;工程办理效劳;工程手艺征询效劳;工程建立项目招标代办署理效劳;衡宇修建工程设想效劳;房天产征询、中介效劳;商品疑息征询效劳;单元后勤办理效劳（触及答应运营的项目除中）;纺织品、针织品及质料批收;厨房、洗手间器具及日用纯货批收;文具用品批收;五金产物批收;商业代办署理;纺织品及针织品批发;厨房器具及日用纯品批发;文具用品批发;五金批发;内地货色运输;近海货色运输;职业中介效劳;劳务调派效劳;人材中介效劳;境中失业中介效劳;国际船舶办理;专业泊车场效劳;旅店留宿效劳（旅业）;非酒粗饮料、茶叶批收;酒类批收;非酒粗饮料及茶叶批发;酒类批发;烟草成品批发。该公司为中近海运团体掌握的企业，取公司的联系关系干系契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》(2018年11月订正)10.1.3第（四）项的划定。

7.东圆国际散拆箱（广州）有限公司

该公司建立于2006年1月17日，注册本钱为2,142万美圆，注册天为广州市北沙区万顷沙镇白安路2号。主停业务：金属构造制作;钢构造制作;钢铁构造体部件制作;散拆箱制作;金属日用纯品制作;金属压力容器制作;散拆箱维建;金属成品批收。该公司为中近海运团体掌握的企业，取公司的联系关系干系契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》(2018年11月订正)10.1.3第（四）项的划定。

8. 珠海中燃石油有限公司

该公司建立于 1991 年 6 月 12 日，注册本钱为 15,725 万元，注册天为珠海市万山区桂山岛两湾三湾油库综开办公楼。主停业务：石油成品（没有露废品油）、化工产物（没有露伤害化教品及易造毒化教品）的批收、批发；柴油的批收；船舶浓火及物质供给（没有露答应运营项目）；其他贸易批收、批发（没有露答应运营项目）；仓储效劳（没有露伤害品仓储）；货色公用运输（罐式）；货运代办署理；口岸运营。该公司为中近海运团体掌握的企业，取公司的联系关系干系契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》(2018 年 11 月订正)10.1.3 第（四）项的划定。

3、联系关系买卖订价政策

（一）本次联系关系买卖的订价根本准绳为：1.有当局划定价钱的，根据该价钱肯定；2.无当局订价的，根据其时、本地的市场价钱尺度肯定；3.若无合用的市场价钱尺度，则正在本钱减税费的核算根底上由买卖单方协商分歧肯定。

（两）联系关系买卖和谈签订状况：公司将按各项营业发作状况签订相干的联系关系买卖和谈。

4、联系关系买卖的目标及买卖对公司的影响

上述联系关系买卖是按照公司消费运营的需求而发作，有益于资本的劣化设置及消费服从的进步，公司取联系关系圆发作的联系关系买卖遵照了公然、公允、公平的订价准绳，没有会对公司将来财政情况、运营功效发生倒霉影响，没有会对联系关系圆构成依靠，也没有会影响上市公司的自力性。

5、备查文件

1.公司第三届董事会第十次集会决定

2.公司第三届董事会审计委员会第七次集会决定

3.公司自力董事事前承认函

4.公司自力董事自力定见

5.公司第三届监事会第六次集会决定

证券代码:601228 证券简称:广州港 通告编号:2021-016

广州港股分有限公司闭于背控股股东

及其控股子公司申请拜托存款的通告

● 本次联系关系买卖系控股股东广州港团体有限公司及其控股子公司广州港开诚融资包管有限公司（以下开称“广州港团体”）背公司及公司控股子公司（以下开称“公司”）供给拜托存款额度10亿元，限期自今年度股东年夜会审议经由过程之日起至下一年度股东年夜会召开之日行，利率没有下于群众银止宣布的同限期存款市场报价利率，可申请提早借款，利随本浑。

● 停止2021年4月8日，广州港团体背公司供给拜托存款余额为35,650万元。

● 本次联系关系买卖尚需提交公司2020年年度股东年夜会审议。

1、 联系关系买卖概述

为了满意公司资金需供，低落公司融资本钱，公司背广州港团体申请10亿元的拜托存款额度，限期自今年度股东年夜会审议经由过程之日起至下一年度股东年夜会召开之日行，利率没有下于群众银止宣布的同限期存款市场报价利率，可申请提早借款，利随本浑。

广州港团体有限公司持有公司75.72%的股分，为公司控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干划定，本次背广州港团体申请拜托存款事项组成联系关系买卖。

停止2021年4月8日，广州港团体背公司供给拜托存款余额为35,650万元。

2、 联系关系圆引见

（一）公司称号：广州港团体有限公司

注册号：9144010119065475XA

居处：广州市越秀区沿江东路406号

法定代表人：李益波

注册本钱：2,583,982,369.00元

公司范例：有限义务公司（国有独资）

运营范畴：火上运输业

停止2020年12月31日，广州港团体有限公司总资产4,366,704.81万元，回属于母公司一切者权益总额为1,699,413.38万元，2020年停业总支出为1,236,133.75万元，净利润为211,998.86万元。（以上数据已经审计。）

（两）公司称号：广州港开诚融资包管有限公司

注册号：91440101MA59F5PQ1J

居处：广州港黄埔区港前路531号年夜院38号第6层

法定代表人：李军武

注册本钱：400,000,000.00元

公司范例：有限义务公司

运营范畴：商务效劳业

停止2020年12月31日，包管公司资产总额为42,247.47万元，欠债总额为385.75万元，一切者权益总额为41,861.72万元，2020年停业总支出为822.25万元，净利润为596.79万元。（以上数据已经审计。）

3、 联系关系买卖标的根本状况

（一） 买卖标的

本次联系关系买卖的标的为公司背广州港团体申请拜托存款额度10亿元。

（两） 拜托存款的详细计划

为了满意公司资金需供，低落融资本钱，公司背广州港团体申请10亿元的拜托存款额度，限期自今年度股东年夜会审议经由过程之日起至下一年度股东年夜会召开之日行，利率没有下于群众银止宣布的同限期存款市场报价利率，可申请提早借款，利随本浑。

4、 该联系关系买卖的目标和对公司的影响

公司背广州港团体申请10亿元拜托存款额度，用于跟尾债权及弥补活动资金等，低落融资本钱。

该联系关系买卖没有存正在损伤公司及其他股东出格是中小股东长处的情况。

5、 该联系关系买卖该当实行的审议法式

（一） 董事会审议状况

2021年4月8日，公司第三届董事会第十次集会审议经由过程了本次买卖事项。联系关系董事李益波、黄波、苏兴隆、宋小明躲避表决，到场表决的其他非联系关系董事分歧表决经由过程了此次联系关系买卖的议案。表决成果：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

（两） 自力董事事前承认战揭晓自力定见状况

公司自力董事陈舒、樊霞、凶争雄对该联系关系买卖予以事前承认，赞成将本次买卖有闭议案提交公司董事会审议，并揭晓以下自力定见：

为满意公司资金需供，公司背控股股东广州港团体及其控股子公司申请10亿元拜托存款额度。本次联系关系买卖有益于公司运营开展，低落公司融资本钱，买卖订价遵照市场纪律且契合价钱公道的买卖准绳，操纵法式及环节标准，没有存正在背控股股东运送长处战损伤公司及公司中小股东长处的情况。公司董事会对上述联系关系买卖议案停止审议时，联系关系董事均已按划定躲避表决，表决法式契合有闭法令法例的划定。自力董事分歧赞成上述联系关系买卖事项，并赞成将该议案提交公司股东年夜会审议。

（三）审计委员会检查状况

2021年4月8日公司第三届董事会审计委员会第七次集会审议经由过程了《闭于公司背控股股东及其控股子公司申请拜托存款的议案》。

审计委员会以为公司背广州港团体有限公司及其控股子公司申请拜托存款有益于公司拓宽融资渠讲，有用处理资金需供，低落融资风险，是公司一般运营所需。本次买卖订价遵照市场纪律且契合价钱公道的买卖准绳，没有存正在损伤公司及公司股东长处的情况。赞成将该议案提交公司第三届董事会第十次集会审议。

6、 需求出格阐明的汗青联系关系买卖（一样平常联系关系买卖除中）状况

公司没有存正在需求出格阐明的汗青联系关系买卖（一样平常联系关系买卖除中）状况。

7、 备查文件

证券代码:601228 证券简称:广州港 通告编号:2021-020

广州港股分有限公司

闭于公司及控股子公司操纵忙置自有资金购置理财富品的通告

● 拜托理财受托圆：银止等金融机构

● 本次拜托理财金额：购置理财富品乏计金额没有超越36亿元，单日最下余额没有超越8亿元，限期自今年度董事会审议经由过程之日至下一年度董事会召开之日行。

● 拜托理财范例：银止理财富品

● 拜托理财限期：一年内乱

● 实行的审议法式：公司于2021年4月8日召开第三届董事会第十次集会审议经由过程了《闭于公司及控股子公司操纵忙置自有资金购置理财富品的议案》。

1、本次拜托理财概略

（一）拜托理财目标

为充实操纵忙置资金，进步资金利用服从，正在确保公司一样平常运营战资金宁静的条件下，广州港股分有限公司（下称“公司”）及控股子公司拟操纵忙置自有资金购置宁静性下、活动性好的理财富品，为公司及股东谋与更多支益。

（两）资金滥觞

本次拜托理财的资金为公司及控股子公司忙置自有资金。

（三）拜托理财富品的根本状况

宁静性下、活动性好的银止理财富品，包罗但没有限于银止等金融机构刊行的理财富品、群众币构造性存款产物等。

（四）公司对拜托理财相干风险的内乱部掌握

1.公司成立理财风险防备机造，松散掌握风险，挑选风险可控、活动性较好的、支益较不变的理财富品。

2.公司成立健齐拜托理财办理机造，公司及控股子公经理财额度经公司董事会审议核准，展开拜托理财均遵照预算、谋划、审批、施行、核算等流程停止标准操纵。

3.公司自力董事、监事会、审计委员会有权对资金利用状况停止监视战查抄。公司须要时能够延聘专业机构停止审计。

2、本次拜托理财的详细状况

（一）拜托理财条约次要条目

公司及控股子公司停止拜托理财，均挑选有营业来往、综开效劳量量下的贸易银止，每笔拜托理财均取受托圆签署书里条约，明白拜托理财的金额、时期、投资种类、单方权益任务及法令义务等。详细拜托理财条约条目以实践签订条约为准。

（两）拜托理财的资金投背

拜托理财次要投资于契合法令法例及羁系划定许可范畴内乱的低风险下活动性金融资产。详细以实践签订条约为准。

（三）风险掌握阐发

为掌握风险战保证资金宁静，公司订定了严厉的拜托理财轨制，拔取资疑状况、财政情况优良、无没有良诚疑记载及红利才能强的及格专业理财机构做为受托圆，对理财富品偏重思索支益取风险能否婚配。同时摆设专人卖力办理相干理财富品，成立台账跟踪，按时存眷拜托理财资金状况，确保理财资金本金及利钱到期发出。公司将按照中国证监会及上海证券买卖所的相干划定，正在按期通告中表露拜托理财富品及相干支益状况。

3、拜托理财受托圆的状况

公司及控股子公司拜托理财的受托圆均为信誉评级较下、综开才能较强、履约保证较下的年夜型贸易银止。受托圆取公司及控股子公司之间没有存正在联系关系干系。

4、对公司的影响

公司2020年次要财政状况以下： 单元：万元

公司运做标准，严厉根据轨制请求公道利用资金，没有存正在背有年夜额欠债的同时购置年夜额理财富品的情况。公司使用短时忙置自有资金购置理财富品，均以保证一样平常运营战资金宁静为条件，没有会对公司将来主停业务、财政情况、运营功效战现金流量等形成严重影响，而是充实操纵忙置资金，进步资金利用服从及资产支益。

按照企业管帐原则的划定，公司拜托理财本金计进资产欠债表中“其他活动资产”，理财支益计进利润表中“投资支益”，详细以年度审计成果为准。

5、风险提醒

公司及控股子公司均挑选正在有一样平常营业来往的贸易性银止购置宁静性下、活动性好的理财富品，整体风险可控。但金融营业受宏不雅经济、财务及货泉政策等影响较年夜，没有解除公司投资的银止理财富品能够遭到市场颠簸的影响。

6、决议计划法式的实行

公司第三届董事会第十次集会审议经由过程《闭于公司及控股子公司操纵忙置自有资金购置理财富品的议案》，赞成公司及控股子公司正在有营业来往的贸易银止购置宁静性下、活动性好的理财富品，购置的理财富品乏计金额没有超越36亿元，单日最下余额没有超越8亿元。限期自今年度董事会审议经由过程之日至下一年度董事会召开之日行。

公司自力董事对《闭于公司及控股子公司操纵忙置自有资金购置理财富品的议案》停止了考核并揭晓自力定见以下：

正在契合国度法令法例，并确保没有影响公司主停业务一般展开和资金宁静的条件下，公司利用短时忙置自有资金购置宁静性下、活动性好的理财富品，有益于进步自有资金的利用服从，得到必然的投资效益，为公司股东谋与更多的投资报答,且没有会影响公司主停业务的一般展开。该投资事项的审议、决议计划法式正当、开规，没有存正在损伤公司及部分股东长处的情况。

7、停止本通告日，公司及控股子公司近来十两个月利用自有资金拜托理财的状况

单元：万元

注: 1、近来一年净资产指2020年底回属于公司股东的净资产，近来一年净利润指2020年度回属于公司股东的净利润。

2、公司第两届董事会第四十六次集会审议经由过程《闭于公司及控股子公司2020年度操纵忙置自有资金购置理财富品的议案》，购置的理财富品乏计金额没有超越40亿元，单日最下额没有超越8亿元，上述实践投进金额正在该额度范畴以内。

证券代码:601228 证券简称:广州港 通告编号:2021-010

广州港股分有限公司闭于第三届董事会

第十次集会决定的通告

1、董事会召开状况

（一）本次集会的调集、召开契合《中华群众共战国公司法》《公司章程》

及相干法令、法例的请求。

（两）集会告诉已于2021年3月29日以书里或电子邮件方法收交公司部分董事。

集会所在：广州市越秀区沿江东路406号口岸中间2706集会室

集会召开方法：现场分离通信表决

（四）本次集会应列席集会的董事8名，实践列席集会的董事8名。此中董事宋小明师长教师以通信方法参与本次集会。

（五）集会由公司董事少李益波师长教师掌管。公司监事战部门初级办理职员列席了集会。

2、董事会审议状况

经部分董事当真审议并表决，分歧经由过程局部议案并构成以下决定：

（一）审议经由过程《广州港股分有限公司2020年年度陈述》

赞成将该议案提交公司2020年年度股东年夜会审议。

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司2020年年度陈述》。

（两）审议经由过程《广州港股分有限公司2020年度董事会事情陈述》

（三）审议经由过程《广州港股分有限公司2020年度自力董事述职陈述》

赞成将该议案提交公司2020年年度股东年夜会传递。

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

（四）审议经由过程《广州港股分有限公司2020年度总司理事情陈述》

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

（五）审议经由过程《广州港股分有限公司2020年度财政决算陈述》

（六）审议经由过程《广州港股分有限公司2020年度利润分派预案》

董事会赞成以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润，每10股派发明金盈余0.43元（露税）；停止2020年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股，以此计较开计拟派发明金盈余266,306,740元（露税），占昔时回属于上市公司股东净利润的比例为30.51%；若正在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配金额稳定，响应调解分派总额。

赞成将该议案提交公司2020年年度股东年夜会审议，待股东年夜会核准后施行。

公司三名自力董事对该议案揭晓了赞成的自力定见。

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司2020年度利润分派计划通告》。

（七）审议经由过程《广州港股分有限公司2021年度财政预算陈述》

（八）审议经由过程《闭于公司申请2021年度债权融资额度的议案》

赞成公司申请2021年度债权融资额度开计为群众币140亿元；融资种类包罗但没有限于：金融机构存款、债券、融资单据、银止启兑汇票、融资租赁、定背删收、刊行可转债、保险债务方案等。

董事会受权董事少正在上述债权融资额度内乱，施行债权融资详细事件，包罗但没有限于决议融资种类、资金用处、工夫、限期、利率、金融机构战中介机构的选聘、疑息表露，和相干文件的签订事项。

（九）审议经由过程《闭于公司2020年过活常联系关系买卖施行状况及2021年过活常联系关系买卖估计的议案》

赞成公司2021年过活常联系关系买卖估计，并赞成将该议案提交公司2020年年度股东年夜会审议。

公司三名自力董事正在董事会审议该项议案前审议了议案相干材料，赞成将该议案提交董事会审议，并对该议案揭晓了赞成的自力定见。

公司董事少李益波、副董事少黄波、董事苏兴隆、宋小明为该议案的联系关系董事，躲避了表决。该议案具有有用表决权的票数为4票。

表决成果：4票赞成，0票阻挡，0票弃权。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司闭于2020年过活常联系关系买卖施行状况及2021年过活常联系关系买卖估计的通告》。

（十）审议经由过程《闭于公司取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司2020年度联系关系买卖施行状况及2021年度联系关系买卖估计的议案》

赞成公司取中国近海海运团体有限公司及其控股子公司2021年度联系关系买卖估计。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司闭于2020年度取中近海运团体有限公司及其控股子公司联系关系买卖施行状况及2021年度联系关系买卖估计的通告》。

（十一）审议经由过程《闭于公司取广州港团体财政有限公司2020年度联系关系买卖发作状况的议案》

赞成确认公司取广州港团体财政有限公司2020年度联系关系买卖发作状况。

（十两）审议经由过程《闭于公司背广州港团体有限公司及其控股子公司申请拜托存款额度的议案》

1.赞成公司背控股股东广州港团体有限公司（下称“广州港团体”）及其控股子公司申请10亿元的拜托存款额度,限期自今年度股东年夜会审议经由过程之日起至下一年度股东年夜会召开之日行，利率没有下于群众银止宣布的同限期存款市场报价利率，可申请提早借款，利随本浑。

2.受权公司董事少正在上述额度内乱决议单笔存款的相干事件。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司闭于背控股股东及其控股子公司申请拜托存款的通告》。

（十三）审议经由过程《闭于公司取广州港团体有限公司签订<综开效劳和谈>的议案》

赞成公司取控股股东广州港团体签订《综开效劳和谈》，和谈有用期为2021年至2023年。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司闭于取控股股东签订<综开效劳和谈>的联系关系买卖通告》。

（十四）审议经由过程《闭于公司控股子公司承受联系关系圆供给包管的议案》

赞成公司控股子公司承受联系关系圆广州港开诚融资包管有限公司供给最下额度没有超越3.5亿元包管授疑，均匀包管费率没有下于2.5%/年，有用期自今年度董事会审议经由过程之日起至下一年度董事会召开之日行。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司闭于控股子公司承受联系关系圆供给包管的通告》。

（十五）审议经由过程《闭于公司持续为广州港海嘉船埠有限公司供给包管的议案》

赞成公司持续按股比为控股子公司广州港海嘉船埠有限公司供给最下没有超越6,000万元（露6000万元）的包管，公司从头签订包管许诺函，包管函告贷限期为2016年8月19日至2026年7月22日行。

董事会受权公司运营层打点该项包管相干事件。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司闭于为广州港海嘉汽车船埠有限公司供给包管的通告》。

（十六）审议经由过程《闭于公司及控股子公司操纵忙置自有资金购置理财富品的议案》

赞成公司及控股子公司正在确保一样平常运营资金需乞降资金宁静的条件下，正在贸易银止购置宁静性下、活动性好的理财富品，购置的理财富品乏计金额没有超越36亿元，单日最下余额没有超越8亿元。限期自今年度董事会审议经由过程之日至下一年度董事会召开之日行。

董事会受权董事少正在上述额度老手使该项投资决议计划权，公司财政管帐部按照实践资金滚存状况卖力详细操纵事件。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司闭于公司及控股子公司操纵忙置自有资金购置理财富品的通告》。

（十七）审议经由过程《闭于公司2020年度计提商毁加值筹办的议案》

赞成公司2020年度总计提商毁加值筹办6,423,412.04元。

（十八）审议经由过程《广州港股分有限公司董事、监事及初级办理职员2020年度薪酬状况陈述》

赞成公司2020年度董事、监事及初级办理职员年度薪酬状况，并赞成将董事（没有露自力董事）、监事年度薪酬状况提交公司2020年年度股东年夜会审议。

公司三名自力董事对公司董事（没有露自力董事）、初级办理职员2020年度薪酬状况揭晓了赞成的自力定见。

1.对董事、本党委书记宋小明师长教师2020年度薪酬状况停止表决（宋小明师长教师躲避表决）

表决成果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。

2.对监事、工会主席温东伟师长教师2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

3.对党委书记、董事、总司理邓国死师长教师2020年度薪酬状况停止表决（邓国死师长教师躲避表决）

表决成果：7票赞成，0票阻挡，0票弃权。

4.对副总司理陈雄伟师长教师2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

5.对副总司理、董事会秘书马楚江师长教师2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

6.对副总司理魏彤军密斯2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

7.对副总司理马金骑师长教师2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

8.对纪委书记林伟偶师长教师2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

9.对副总司理郑灵棠师长教师2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

10.对总工程师墨少兵师长教师2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

11.对财政总监马素英密斯2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

12.对监事王小敏密斯2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

13.对监事林浩彬2020年度薪酬状况停止表决

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

（十九）审议经由过程《闭于延聘疑永中战管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2021年度审计机构的议案》

赞成持续延聘疑永中战管帐师事件所（特别一般合股）担当公司2021年度财政决算审计机构战内乱部掌握审计机构。

赞成将该议案提交公司2020年年度股东年夜会审议。并拟提请股东年夜会受权董事少按照审计营业实践肯定公司2021年度财政决算审计战内乱部掌握审计用度。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司闭于绝聘管帐师事件所的通告》。

（两十）审议经由过程《闭于订正<广州港股分有限公司章程><广州港股分有限公司股东年夜集会事划定规矩><广州港股分有限公司董事集会事划定规矩>的议案》

赞成对《广州港股分有限公司章程》《广州港股分有限公司股东年夜集会事划定规矩》《广州港股分有限公司董事集会事划定规矩》停止订正。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司闭于订正<广州港股分有限公司章程><广州港股分有限公司股东年夜集会事划定规矩><广州港股分有限公司董事集会事划定规矩>的通告》。

（两十一）审议经由过程《闭于订正公司<审计委员集会事划定规矩><计谋委员集会事划定规矩><预算委员集会事划定规矩>的议案》

赞成对公司《审计委员集会事划定规矩》《计谋委员集会事划定规矩》《预算委员集会事划定规矩》3项议事划定规矩停止订正。

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

（两十两）审议经由过程《广州港股分有限公司2020年度内乱部掌握评价陈述》

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

（两十三）审议经由过程《广州港股分有限公司2020年度社会义务陈述》

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

（两十四）审议经由过程《闭于召开广州港股分有限公司2020年年度股东年夜会的议案》

赞成公司于2021年4月30日以现场投票战收集投票相分离的方法召开2020年年度股东年夜会，审议公司第三届董事会第十次集会、第三届监事会第六次集会尚需提交股东年夜会审议的相干议案。

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

详睹同日表露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站www.sse.com.cn的《广州港股分有限公司闭于召开2020年年度股东年夜会的告诉》。

（两十五）审议经由过程《广州港股分有限公司董事会审计委员会2020年度履职状况陈述》

表决成果：8票赞成，0票阻挡，0票弃权。

（两十六）集会传递了《广州港股分有限公司2020年内乱部审计事情陈述》

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